Власти Великобритании приговорили двух криптомошенников к суммарному сроку в 12 лет

• Лондонский суд вынес приговор по делу о масштабной преступной схеме.
• 65 инвесторов пострадали от мошенничества через холодные звонки.
• FCA заявила, что приговор подчеркивает приоритет борьбы с финансовыми преступлениями.

Центральный уголовный суд Лондона приговорил Раймондипа Беди и Патрика Мавангу к тюремным срокам за участие в криптовалютном мошенничестве. В результате их деятельности 65 человек лишились более $2 млн. 

По данным властей, мошенники действовали в период с 2017 по 2019 год. Они использовали так называемые холодные звонки и поддельные инвестиционные сайты.

Жертв убеждали инвестировать в якобы профессиональные криптоплатформы с высокой доходностью. Средства переводились в структуры, управляемые обвиняемыми — Astaria Group LLP, CCX Capital, а также клоны лицензированных финансовых компаний. Обвинение доказало, что схема была хорошо организована, а обвиняемые играли ключевую роль в ее реализации.

Судья отметил, что Беди и Маванга сознательно обходили финансовое регулирование и действовали с умыслом. Оба признали себя виновными в сговоре с целью мошенничества, отмывании денег и нарушении законов о финансовых услугах. Кроме того, Маванга дополнительно осужден за хранение поддельных документов и уничтожение улик после ареста Беди.

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) назвало приговор «заслуженным». Агентство также призвало инвесторов сохранять бдительность при взаимодействии с неизвестными криптовалютными компаниями. 

Представители обвинения подчеркнули, что еще один из соучастников схемы предстанет перед судом осенью, а другая фигурантка дела была оправдана. Ведомство заверили общественность, что продолжит активно пресекать криптомошенничество.

Отметим, что в декабре 2024 года разоблачили российские сети по отмыванию денег с помощью цифровых активов. Операция против злоумышленников привела к 84 арестам, а также к конфискации более 20 млн фунтов стерлингов наличными и в криптовалюте. 

Напомним, что Великобритания введет новые правила для криптокомпаний с 2026 года.