«Угроза финансовой системе»: индийский суд занял жёсткую позицию по поводу криптопреступности

• Высокий суд Дели в Индии отклонил ходатайство об освобождении под залог бизнесмена, обвиняемого в крупном мошенничестве с инвестициями в криптовалюту.
• Судья предупредил, что подобные схемы могут превратить законные средства в «темные, неизвестные и неотслеживаемые деньги».
• Решение было принято в то время, как суды Индии добиваются создания всеобъемлющей нормативно-правовой базы для криптовалют.

Высокий суд Дели в Индии отказал в освобождении под залог Умеша Вермы, бизнесмена, обвиняемого в мошенничестве с 61 человеком посредством криптоинвестиционной схемы. Судья вынес строгое предупреждение о том, что подобные схемы представляют угрозу финансовой системе страны.

Суд постановил, что подобные схемы представляют угрозу финансовой системе Индии, поскольку превращают признанные деньги в неотслеживаемые цифровые активы.

Решение суда: «Риск побега» с историей мошенничества

Судья Гириш Катпалия заявил, что преступления, связанные с криптовалютами, не только сложны, но и чреваты серьёзными последствиями для экономики в целом. Катпалия подчеркнул, что операции с криптовалютами могут «превратить законные деньги в теневые, неизвестные и неотслеживаемые».

Читайте также: Индия расследует использование криптовалюты для финансирования терроризма, связанного с Пакистаном

Суд охарактеризовал Верму как потенциального потенциального побега и указал на его причастность как минимум к 13 аналогичным случаям мошенничества. Суд также подчеркнул несоблюдение им условий посреднических соглашений и продолжение сбора средств даже после того, как правительство прекратило признание криптоинвестиций.

Как разворачивалась предполагаемая афера

Верма, основатель дубайской биржи Pluto Exchange, был арестован в декабре 2020 года после жалобы инвестора Джогиндера Кумара. Инвестор утверждал, что его обманом убедили вложить 5 лакхов рупий обещаниями ежемесячной доходности от 20% до 30%.

Расследование, проведённое Отделом по борьбе с экономическими преступлениями (EOW), позже установило, что Верма предположительно обманул 61 инвестора из нескольких штатов. Общая сумма ущерба оценивалась примерно в 50 лакхов рупий, что составляет около 58 200 долларов США по обменному курсу.

Прокуроры сообщили суду, что Verma продолжала привлекать инвестиции даже после официальных предупреждений и что большинство жертв не знали о связанных с этим рисках.

В свою защиту Верма заявил, что не имел мошеннических намерений и объяснил крах компании изменениями в политике. Он также заявил, что урегулировал многие претензии инвесторов.

Однако суд встал на сторону обвинения, заявив, что действия Вермы свидетельствовали о «недобросовестном умысле» и преднамеренном искажении фактов. Судья заявил, что обвиняемый использовал свои значительные финансовые ресурсы, чтобы продолжать вводить людей в заблуждение, несмотря на предупреждения регулирующих органов.

Продолжающаяся борьба Индии с регулированием криптовалют

Тем временем подход Индии к криптовалютам претерпел серьёзные изменения. Запрет Резервного банка Индии на криптовалютные услуги, введённый в 2018 году, был отменён Верховным судом в 2020 году. В 2022 году в бюджете Союза был введён 30% налог на доход от криптовалют и 1% налог на вычеты расходов (TDS) на годовые переводы свыше 50 000 рупий.

По теме: Индию призвали последовать примеру США и Бутана и принять стратегию суверенного биткоина

В 2023 году криптовалютные транзакции подпадали под действие Закона о противодействии отмыванию денег. Однако Верховный суд и Высокий суд Дели настоятельно призвали центральное правительство принять комплексную нормативную базу для борьбы с растущим мошенничеством, связанным с криптовалютами.