Псевдотрейдер из Одессы ответит в суде за криптомошенничество на 42 млн гривен

• Одесский псевдотрейдер выманил у знакомых более 42 млн гривен на «криптоинвестициях».
• Его задержали и предъявили обвинение.
• Он может получить до 12 лет лишения свободы.

В Одессе 32-летний мужчина выдавал себя за успешного криптотрейдера, создав иллюзию инвестиционного фонда, чтобы выманить деньги у знакомых. Общая сумма убытков превысила 42 млн гривен (более $1 млн на момент написания статьи). Об этом сообщило местные СМИ со ссылкой на Главное управление Национальной полиции (ГУНП) в Одесской области.

Полицейские установили, что мужчина вместе с сообщником убеждал людей вкладывать средства в его «криптоторговлю», обещая высокие прибыли. Для создания впечатления легитимности он арендовал офис в Одессе и проводил там встречи с потенциальными инвесторами.

Чтобы завоевать доверие, мошенник периодически возвращал небольшие суммы в виде «заработанных процентов», что создавало иллюзию реальных доходов и побуждало жертв вкладывать еще больше денег. На самом деле никаких торгов на криптобиржах не велось — все средства он переводил на собственные счета и криптокошельки, после чего тратил на личные нужды.

«Злоумышленник создал иллюзию успешного бизнеса в торгах на криптовалютном рынке и убеждал знакомых вкладывать деньги в его несуществующий фонд. Тщательно спланированная схема оставила людей без сбережений», — отметили в полиции.

В ходе расследования правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности. Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, повторно, в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт вместе с материалами дела передан в суд.

Напомним, что месяц назад киевские правоохранители разоблачили колл-центр, сотрудники которого выманивали деньги у иностранцев под видом инвестиций в криптоактивы.

Кроме того, в июле в Украине раскрыли международную криптомошенническую схему, жертвами которой стали граждане Чехии, Польши и других стран ЕС.