China News Weekly: Qian Zhimin đã sử dụng hơn 1,1 tỷ nhân dân tệ tiền ăn cắp để mua 61.000 BTC, giá trị cao nhất hiện tại đã đạt 32 tỷ nhân dân tệ

Tuần báo Tin tức Trung Quốc đã đăng một bài viết có tựa đề "Ông chủ hứa hẹn cho bạn ba đời giàu có đã bỏ trốn với 61.000 Bitcoin". Các tài liệu tư pháp mà tạp chí này thu được liên quan đến vụ rửa tiền Bitcoin của Qian Zhimin tại Anh tiết lộ rằng số Bitcoin liên quan chủ yếu đến các vụ lừa đảo quy mô lớn do bà ta thực hiện tại Trung Quốc. Vào tháng 6 năm 2014, Qian Zhimin đã mở một tài khoản giao dịch tiền kỹ thuật số dưới tên người khác và sử dụng hơn 1,1 tỷ nhân dân tệ tiền bị đánh cắp để mua Bitcoin. Nếu tính theo giá trị thị trường cao nhất của Bitcoin kể từ năm 2024, giá trị đã vượt quá 32 tỷ nhân dân tệ. Theo các luật sư, Qian Zhimin đã trốn sang Anh vào tháng 9 năm 2017. Vào ngày 4 tháng 9 cùng năm, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và bảy bộ phận khác đã ban hành "Thông báo về việc ngăn ngừa rủi ro phát hành và tài trợ token", và kể từ đó, các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số ảo đã đóng kênh trao đổi giữa RMB và tiền kỹ thuật số ảo. Điều đó có nghĩa là, trước khi vụ việc bị phanh phui, Qian Zhimin có thể sử dụng số tiền bị đánh cắp để mua Bitcoin trực tiếp trên nền tảng giao dịch, và cùng với việc thiếu các biện pháp chống rửa tiền như xác thực tên thật cho các tài khoản vào thời điểm đó, bà ta dễ dàng trốn ra nước ngoài với Bitcoin.