Silvergate sẽ trả 63 triệu đô la để đạt được thỏa thuận với SEC Hoa Kỳ, Cục Dự trữ Liên bang và các cơ quan quản lý California

Công ty mẹ của ngân hàng thân thiện với tiền điện tử Silvergate Bank, Silvergate Capital Corp., đã đồng ý trả 63 triệu đô la trong một thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Cục Dự trữ Liên bang và Bộ Bảo vệ Tài chính và Đổi mới California (DFPI). Các cơ quan quản lý cáo buộc công ty này không duy trì được một chương trình chống rửa tiền thích hợp và đưa ra các thông tin sai lệch về hiệu quả của chương trình đó. Họ cũng buộc tội Silvergate và cựu Giám đốc Tài chính của công ty này đã lừa dối các nhà đầu tư về các khoản lỗ dự kiến từ việc bán chứng khoán sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Silvergate bị phạt 43 triệu đô la bởi Cục Dự trữ Liên bang, 20 triệu đô la bởi các cơ quan quản lý California, những người cũng lưu ý đến những thiếu sót trong việc theo dõi các giao dịch nội bộ của ngân hàng. SEC đã áp đặt một khoản phạt 50 triệu đô la nhưng không mong đợi tăng tổng số tiền phạt. SEC tuyên bố rằng bất kỳ khoản phạt nào mà Silvergate phải trả có thể được bù đắp bằng các khoản đã trả cho các cơ quan quản lý ngân hàng, và sự chấp thuận của tòa án vẫn cần thiết cho thỏa thuận này.