ZachXBT: Số tiền rửa tiền trong vụ hack DMM Bitcoin đã vượt quá 35 triệu đô la

Nhà điều tra chuỗi ZachXBT đã đăng rằng tính đến tháng 7 năm 2024, hơn 35 triệu đô la trong số 305 triệu đô la bị mất do vụ hack bitcoin DMM đã được rửa tiền qua thị trường trực tuyến Huione Guarantee, và do sự tương đồng giữa các kỹ thuật rửa tiền và các chỉ số ngoài chuỗi, nghi ngờ rằng nhóm Lazarus đứng sau vụ hack này. Cuối tuần qua, Tether đã đưa vào danh sách đen một địa chỉ ví liên quan đến Huione trên Tron (TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8), với 29,6 triệu đô la trong ví. Trong vòng 3 ngày, vụ hack Bitcoin DMM đã dẫn đến khoảng 14 triệu đô la chảy vào ví này. Con đường rửa tiền của các khoản tiền được chuyển đến Huione Guarantee sau vụ hack Bitcoin DMM có thể được tóm tắt như sau: 1) Gửi BTC được tạo ra từ vụ hack vào Mixer; 2) Rút BTC từ Mixer; 3) Chuyển tiền từ Bitcoin sang Ether hoặc Avalanche qua các cầu nối THORChain, Threshold và Avalanche; 4) Đổi sang USD; và 5) Chuyển tiền sang Ether hoặc Avalanche. Avalanche; 4) Đổi sang USDT và chuyển qua Tron qua SWFT; 5) Chuyển USDT đến Huione.