Chainalysis: Gần 100 tỷ đô la đã được chuyển từ các ví bất hợp pháp đã biết sang các dịch vụ trao đổi kể từ năm 2019

Một báo cáo từ Chainalysis cho thấy rằng những kẻ rửa tiền sử dụng tiền điện tử để che giấu nguồn gốc và luồng tiền bất hợp pháp, bằng cách sử dụng các phương pháp như trộn tiền điện tử, cầu nối chuỗi chéo và "chuyển đổi" ví để ẩn các chuyển động của quỹ. Kể từ năm 2019, gần 100 tỷ đô la đã được chuyển từ các ví bất hợp pháp đã biết đến các dịch vụ chuyển đổi, với đỉnh điểm là 30 tỷ đô la vào năm 2022. Mặc dù vậy, Chainalysis chỉ ra rằng do tính minh bạch của công nghệ blockchain, các hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử vẫn có thể được truy vết và phân tích. Khi sự chấp nhận tiền điện tử trên toàn cầu tăng lên, dự kiến các hoạt động rửa tiền như vậy sẽ trở nên phổ biến hơn.