Bộ Tài chính Bang Washington: Cảnh giác với các vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến "giáo sư" giả mạo trên Whatsapp và Telegram

Theo thông tin từ ChainCatcher, Bộ Tài chính Bang Washington (DFI) đã phát hành một cảnh báo người tiêu dùng báo cáo nhiều trường hợp lừa đảo tiền điện tử liên quan đến các "giáo sư" giả mạo trên Whatsapp và Telegram. Các vụ lừa đảo này liên quan đến các công ty tự xưng là các cơ sở giáo dục cao cấp như 'trường kinh doanh', 'cao đẳng' hoặc 'học viện tài chính', cung cấp các khóa học chủ yếu xoay quanh việc đầu tư vào tiền điện tử.

Các hoạt động lừa đảo được cho là thường bắt đầu bằng việc đưa các nhà đầu tư vào các nhóm Whatsapp hoặc Telegram, thường sử dụng các tên ngẫu nhiên bao gồm các thuật ngữ phổ biến như "Câu lạc bộ Tài sản", "Tinh hoa", và "Trí tuệ Nhân tạo". Các nhóm này được điều hành bởi các đồng nghiệp được cho là từ công ty, giữ các chức danh như giáo sư, cố vấn và trợ lý.

Hơn nữa, các công ty này cũng cung cấp các khoản vay giá trị cao hoặc hạn mức tín dụng để giúp các nhà đầu tư tham gia vào các "câu lạc bộ VIP" độc quyền hoặc đáp ứng các yêu cầu vốn cho các sản phẩm mới. Các khoản vay này thường được sắp xếp không chính thức qua WhatsApp, với công ty cung cấp các ảnh chụp màn hình tài khoản gây hiểu lầm. Khi các nhà đầu tư cố gắng trả lại các khoản vay này, họ được thông báo rằng tài khoản của họ sẽ bị đóng băng cho đến khi có nguồn vốn bên ngoài; nếu không tuân thủ, họ sẽ nhận được các tin nhắn đe dọa và các yêu cầu pháp lý cho các vụ kiện.