Cục Dự trữ Liên bang yêu cầu ngân hàng thân thiện với tiền điện tử Customers Bank hạn chế rủi ro cho khách hàng tiền điện tử

PANews đưa tin vào ngày 9 tháng 8 rằng theo CoinDesk, Cục Dự trữ Liên bang đã thực hiện hành động cưỡng chế đối với ngân hàng thân thiện với tiền điện tử Customers Bank vì không quản lý đúng cách các rủi ro liên quan đến khách hàng tiền điện tử của mình. Trong một thỏa thuận cưỡng chế được ký bởi các giám đốc điều hành của Customers Bank, Fed đã chỉ ra "những thiếu sót đáng kể trong các thực hành quản lý rủi ro và tuân thủ các luật, quy định và sắc lệnh liên quan đến chống rửa tiền" tại ngân hàng này. Theo lệnh này, Customers Bank phải nhanh chóng cung cấp một loạt các kế hoạch bằng văn bản và các phương pháp tuân thủ mới cho Fed, bao gồm một thỏa thuận "để đảm bảo rằng ngân hàng thu thập, phân tích và lưu giữ thông tin chính xác đầy đủ cho tất cả khách hàng". Ngân hàng phải thông báo cho Fed trước 30 ngày về "bất kỳ sáng kiến chiến lược mới, sản phẩm hoặc dịch vụ nào liên quan đến chiến lược tài sản kỹ thuật số hoặc mối quan hệ với các bên thứ ba." Đáng chú ý, khách hàng của Customers Bank bao gồm các công ty tiền điện tử nổi tiếng như Galaxy Digital, Coinbase và Circle. Như đã báo cáo trước đây, các cơ quan quản lý ngân hàng Hoa Kỳ bao gồm Cục Dự trữ Liên bang, Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) và Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) đã ban hành hướng dẫn nhằm hạn chế sự tiếp xúc của các ngân hàng với ngành công nghiệp tiền điện tử.