SEC Hoa Kỳ buộc tội Russell Todd Burkhalter và công ty của ông với kế hoạch Ponzi trị giá 300 triệu USD

Tin tức của BlockBeats, vào ngày 14 tháng 8, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hôm nay thông báo rằng họ đã nhận được lệnh sơ bộ của tòa án, phong tỏa tài sản và các quyền khẩn cấp khác để tiến hành cuộc điều tra chống lại Atlanta Drive Planning LLC cũng như người sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty này Cuộc điều tra Russell Todd Burkhalter. SEC cáo buộc rằng Drive Planning và Burkhalter đã huy động được hơn 300 triệu USD từ hơn 2.000 nhà đầu tư từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2024 bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao ("lãi suất 10% cứ sau 3 tháng"). Nhưng trên thực tế, đó chỉ là một kế hoạch Ponzi cổ điển, nơi họ sử dụng vốn của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư hiện tại. Ngoài ra, SEC còn cáo buộc Burkhalter biển thủ hàng triệu quỹ của nhà đầu tư để mua du thuyền trị giá 3,1 triệu USD, 4,6 triệu USD tiền thuê chuyến bay và dịch vụ xe hơi hạng sang cũng như 2 triệu USD mua căn hộ sang trọng để thỏa mãn lối sống xa hoa của mình.

Nekeia Hackworth Jones, Giám đốc bộ phận SEC Atlanta, cho biết Drive Planning và Burkhalter đã giành được sự tin tưởng của các nhà đầu tư thông thường thông qua những lời hứa hão huyền và thực hiện một kế hoạch Ponzi cổ điển. Cô kêu gọi các nhà đầu tư hãy cảnh giác với những người bán quảng cáo quá mức về lợi nhuận cao. Ngoài việc nhận được biện pháp cứu trợ khẩn cấp, SEC đang tìm kiếm một lệnh cấm vĩnh viễn, lệnh cấm vận và các hình phạt dân sự đối với các bị cáo, đồng thời cấm Burkhalter làm nhân viên công ty. Vụ việc hiện đang được điều tra thêm.