Báo cáo NCA: 5,1 tỷ USD mỗi năm trong các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp liên quan đến Vương quốc Anh

Một báo cáo mới từ Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh (NCA) cho thấy các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp liên quan đến Vương quốc Anh lên tới 5,1 tỷ đô la hàng năm. Báo cáo ghi nhận sự gia tăng tần suất của các tội phạm tiền điện tử, đặc biệt là sự gia tăng trong rửa tiền, một xu hướng được dự đoán sẽ tiếp tục. Theo NCA, tiền điện tử tiếp tục là công cụ quan trọng trong rửa tiền, giao dịch trên web đen và tống tiền, và việc sử dụng hợp pháp của chúng cũng tạo cơ hội cho tội phạm. Mỗi năm, từ 1,7 tỷ đến 5,1 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp có liên quan đến Vương quốc Anh, với một “tỷ lệ đáng kể” liên quan đến các tầng lớp tham nhũng ở nước ngoài. Năm 2023, NCA đã thành lập một đơn vị tiền điện tử chuyên dụng, và vào tháng 4 năm 2024, cơ quan này được trao quyền tịch thu tăng cường, bao gồm khả năng tịch thu tài sản tiền điện tử mà không cần bắt giữ nghi phạm. Báo cáo cũng mô tả vai trò của NCA trong việc chống lại nhóm tội phạm mạng LockBit, nhóm đã nhận được hơn 120 triệu đô la tiền chuộc từ hơn 2.000 nạn nhân trên toàn thế giới.