Binance, CZ đối mặt với vụ kiện về cáo buộc rửa tiền tại tòa án Seattle

• Binance đối mặt với một vụ kiện mới tại tòa án liên bang vì cáo buộc rửa tiền.
• Nguyên đơn tuyên bố Binance đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền từ các quỹ tiền điện tử bị đánh cắp.
• Luật sư Bill Hughes tin rằng vụ kiện nhằm hưởng lợi từ các hành động thực thi trước đó chống lại Binance.

Sàn giao dịch Binance và cựu CEO của nó, Changpeng CZ Zhao, đang đối mặt với một vụ kiện mới được đệ trình tại tòa án liên bang vào thứ Sáu tuần trước ở Seattle. Vụ kiện cáo buộc Binance đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền mà được cho là đã gây hại cho người tiêu dùng Mỹ.

Các nguyên đơn, được đại diện bởi một nhóm luật sư nổi tiếng về kiện tụng tập thể, cáo buộc rằng Binance đã đóng vai trò trung tâm trong việc rửa tiền điện tử bị đánh cắp trong các vụ hack và trộm cắp khác nhau. 

Theo vụ kiện, các quỹ bị đánh cắp này đã được chuyển qua Binance, một quá trình mà công ty được cho là đã khuyến khích như một phần của mô hình kinh doanh sinh lợi của mình. Các nguyên đơn lập luận rằng điều này cấu thành hành vi phạm tội có tổ chức bất hợp pháp, vi phạm luật RICO, và tuyên bố họ đã chịu thiệt hại tài chính đáng kể.

Bill Hughes, cố vấn pháp lý cho Consensys, lưu ý rằng vụ kiện dân sự mới nhất này được dự đoán, khi các luật sư nhằm hưởng lợi từ hành động pháp lý chống lại Binance bởi các cơ quan chức năng Mỹ năm ngoái, dẫn đến một thỏa thuận vượt quá 4,3 tỷ đô la.

Trong khi đó, Hughes nhấn mạnh rằng các luật sư dẫn đầu vụ kiện này có lịch sử theo đuổi các vụ kiện tập thể nổi bật chống lại các tập đoàn lớn, bao gồm Facebook, các nhà sản xuất opioid, và Wells Fargo. Điều này cho thấy rằng vụ kiện chống lại Binance sẽ được tranh tụng mạnh mẽ, với các khoản tiền tài chính tiềm năng đáng kể liên quan.

Một khía cạnh quan trọng của vụ kiện là tuyên bố rằng sự tham gia của Binance trong quá trình rửa tiền đã cản trở tính minh bạch vốn có của công nghệ blockchain, điều mà có thể đã cho phép các nạn nhân khôi phục lại các quỹ bị đánh cắp của họ. 

Hughes bày tỏ sự hoài nghi về sức mạnh của tuyên bố cụ thể này, lưu ý rằng có thể khó cho các nguyên đơn đáp ứng gánh nặng chứng minh. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng nếu vụ kiện tiến tới giai đoạn khám phá và các động thái trước phiên tòa, nó có thể đưa hiệu quả của phân tích blockchain và phục hồi tài sản trên chuỗi ra thử nghiệm.

Mặc dù vẫn đang ở giai đoạn đầu, vụ kiện đã thu hút sự chú ý trong cộng đồng tiền điện tử. Các quan sát viên pháp lý suy đoán rằng Binance có thể chọn giải quyết vụ kiện để tránh các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc kiện tụng kéo dài, điều có thể tiết lộ các thực hành nhạy cảm trong công ty và ngành công nghiệp rộng lớn hơn.