Một người đàn ông kiếm hơn 5.000 nhân dân tệ nhờ rửa tiền ảo và bị kết án sáu tháng tù

Tin BlockBeats, ngày 27 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Liyang, tỉnh Giang Tô đã đưa ra phán quyết về vụ án rửa tiền tiền ảo vào ngày 26 tháng 7 năm 2024. Một người đàn ông thất nghiệp tên Xiao Wu đã bị kết án sáu tháng tù, đình chỉ một năm và bị phạt 2.000 RMB vì tham gia hoạt động rửa tiền tiền ảo.

Vụ án cho thấy vào tháng 11 năm 2023, Xiao Wu đã liên hệ với một "công ty rửa tiền" thông qua Telegram để trả khoản nợ thẻ tín dụng mà anh ta nợ khi đầu tư vào nước ngoài. trao đổi và tiền ảo trong thời gian học đại học. Anh ta mua U coin trên nền tảng "OUYI", sau đó chuyển nhượng và bán chúng thông qua APP "U-MATOU", kiếm được khoản chênh lệch giá. Dù đã được cảnh báo là trái pháp luật nhưng Xiao Wu vẫn tiếp tục hoạt động do áp lực trả nợ.

Vào ngày 22 tháng 12 năm 2023, Văn phòng Công an thành phố Liyang nhận được đơn trình báo gian lận liên quan đến thẻ ngân hàng của Xiao Wu. Sau khi điều tra, tài khoản ngân hàng của Xiao Wu có tổng cộng 13 giao dịch, tổng trị giá hơn 25.000 nhân dân tệ và cá nhân anh ta đã kiếm được lợi nhuận bất hợp pháp hơn 5.000 nhân dân tệ.