Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFutures‌EarnWeb3Quảng trườngThêm
Giao dịch
Spot
Mua bán tiền điện tử
Ký quỹ
Gia tăng vốn và tối ưu hiệu quả đầu tư
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Convert
Miễn phí giao dịch và không trượt giá.
Khám phá
Launchhub
Giành lợi thế sớm và bắt đầu kiếm lợi nhuận
Sao chép
Sao chép elite trader chỉ với một nhấp
Bots
Bot giao dịch AI đơn giản, nhanh chóng và đáng tin cậy
Giao dịch
USDT-M Futures
Futures thanh toán bằng USDT
USDC-M Futures
Futures thanh toán bằng USDC
Coin-M Futures
Futures thanh toán bằng tiền điện tử
Khám phá
Hướng dẫn futures
Hành trình giao dịch futures từ người mới đến chuyên gia
Chương trình ưu đãi futures
Vô vàn phần thưởng đang chờ đón
Bitget Earn
Sản phẩm kiếm tiền dễ dàng
Simple Earn
Nạp và rút tiền bất cứ lúc nào để kiếm lợi nhuận linh hoạt không rủi ro
On-chain Earn
Kiếm lợi nhuận mỗi ngày và được đảm bảo vốn
Structured Earn
Đổi mới tài chính mạnh mẽ để vượt qua biến động thị trường
Quản lý Tài sản và VIP
Dịch vụ cao cấp cho quản lý tài sản thông minh
Vay
Vay linh hoạt với mức độ an toàn vốn cao
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội Geoffrey K. Auyeung trong kế hoạch rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 64 triệu đô la

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội Geoffrey K. Auyeung trong kế hoạch rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 64 triệu đô la

BlockBeatsBlockBeats2024/09/01 02:47
Theo:BlockBeats

Tin tức BlockBeats, vào ngày 1 tháng 9, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) mới đây đã thông báo rằng Geoffrey K. Auyeung, một cư dân ở Newcastle, Washington, đã bị truy tố vì tình nghi liên quan đến một kế hoạch rửa tiền bằng tiền điện tử. Anh ta phải đối mặt với “âm mưu phạm tội”. rửa tiền và 9 tội danh âm mưu rửa tiền. "Rửa tiền bằng cách che giấu hoặc chi tiêu".


Auyeung, người bị bắt vào ngày 12 tháng 8, đã lừa đảo các nhà đầu tư bằng cách đóng giả làm đại lý ký quỹ cho các khoản đầu tư dầu khí và sau đó chuyển tiền của khách hàng cho anh ta, Bộ Tư pháp cho biết trong các tài khoản do Auyeung kiểm soát, “khi tiền vào tài khoản do Auyeung kiểm soát, tiền sẽ nhanh chóng được chuyển sang các tài khoản khác, chuyển ra nước ngoài hoặc được sử dụng để mua tiền điện tử, bao gồm BTC, USDT, thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử như Gemini, Bitstamp. và Coinbase. , USDC và ETH."


Các nhà điều tra của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) đã lần theo dấu vết 64 triệu USD chảy vào 74 tài khoản ngân hàng khác nhau có liên quan đến Auyeung. . Bản cáo trạng yêu cầu tịch thu khoảng 2,3 triệu USD từ tài khoản ngân hàng của Auyeung.

có thể có nhiều nạn nhân hơn."

0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!