Cảnh sát ở An Huy, Trung Quốc, đã triệt phá một băng nhóm rửa tiền sử dụng nền tảng giao dịch tiền ảo để ghi điểm, liên quan tới hàng chục triệu nhân

Tin BlockBeats, ngày 5 tháng 9, theo Mạng lưới Cảnh sát Trung Quốc, Cục Công an huyện Wuhe, tỉnh An Huy mới đây đã tiến hành nghiên cứu chính xác và hành động nhanh chóng, đồng thời cắt đứt thành công đường dây sử dụng sàn giao dịch tiền ảo làm vỏ bọc. để thực sự tham gia vào tội chạy điểm và rửa tiền. Chuỗi hoạt động cuối cùng đã dẫn đến việc ba nghi phạm bị đưa ra công lý.

Nhóm điều hành đã lợi dụng sự hiểu biết mơ hồ của công chúng về đầu tư tiền ảo và sử dụng nền tảng giao dịch tiền ảo làm vỏ bọc để tiến hành hoạt động đầu cơ có vẻ hợp pháp, nhưng. thực sự tham gia vào các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp. Băng đảng này có số tiền lên tới hàng chục triệu USD, gây ra mối đe dọa khôn lường đối với trật tự tài chính và an sinh xã hội.

Nhóm đo điểm chuẩn kiểm soát phần mềm đo điểm chuẩn được che giấu kỹ lưỡng, sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc nền tảng thanh toán của bên thứ ba và chuyển lợi nhuận bất hợp pháp thông qua các giao dịch hư cấu, chuyển khoản phân tán, v.v. quá trình "rửa tiền" để khiến chúng trông giống như thu nhập hợp pháp. Sàn giao dịch tiền ảo đã mở ra con đường tắt cho hoạt động rửa tiền cho các băng nhóm lừa đảo, khiến số tiền khổng lồ bị đánh cắp nhanh chóng bị phát tán và chuyển đi trong sương mù của thế giới kỹ thuật số, rồi cuối cùng biến mất không dấu vết.

Với sự sáng suốt nhạy bén và kỹ năng nghiệp vụ vững chắc, cảnh sát đã tiến hành phân tích chuyên sâu những manh mối thu thập được trong giai đoạn đầu và dần hé lộ bí ẩn về số tiền này. băng nhóm giặt khăn che mặt. Thông qua việc theo dõi và điều tra tỉ mỉ, cảnh sát không chỉ nắm vững bằng chứng phạm tội của các nghi phạm mà còn khóa thành công nơi ở của họ.

Trước những chứng cứ xác đáng, 3 nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện tại, 3 nghi phạm hình sự đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.