Cảnh sát Sơn Tây Trung Quốc triệt phá băng nhóm tội phạm rửa tiền USDT và bắt giữ 7 người

Tin BlockBeats, ngày 23/9, theo Cục Công an Heshun, Đội điều tra hình sự của Cục Công an quận Heshun đã tiêu diệt thành công một băng nhóm tội phạm chuyên lừa đảo quỹ của nạn nhân, sau đó rút tiền mặt và sử dụng USDT để rửa tiền.

Đầu tháng 9 năm 2024, Zhao Moumou ở khu vực tài phán đã bị lừa 50.000 nhân dân tệ bằng cách giả làm nhân viên chính phủ. Số tiền này đã được rút trực tiếp từ một ngân hàng ở Trùng Khánh. . Cảnh sát thụ lý vụ án phát hiện nghi phạm đã lợi dụng một “khách hàng” để mua ô tô và xin vay tiền thông qua một số lượng lớn hồ sơ giao dịch và giám sát ngân hàng. Sau khi lấy được thông tin thẻ ngân hàng của “khách hàng”, hắn đã gửi cho những kẻ lừa đảo ở nước ngoài. thông qua Telegram và đợi số tiền lừa đảo của nạn nhân được chuyển. Sau khi nhập tài khoản ngân hàng của “khách hàng”, anh ta đã nói dối “khách hàng” rằng mình cần rút tiền mặt và giao cho người bán xe sau khi nhận được số tiền lừa đảo. được "khách hàng" chuyển đến, anh ta ngay lập tức chuyển số tiền lừa đảo thành USDT và chuyển ra nước ngoài. Băng nhóm này đã tham gia vào hơn 10 vụ án ở Bắc Kinh, Thượng Hải, An Huy và nhiều nơi khác.

Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của Đội điều tra hình sự Văn phòng thành phố và Đội an ninh mạng của Văn phòng quận, cảnh sát xử lý vụ án dần dần nắm vững cấu trúc hoàn chỉnh và bằng chứng hình sự của tội phạm. các băng nhóm sử dụng USDT để rửa tiền và khóa các đặc điểm nhận dạng và phạm vi hoạt động của nghi phạm hình sự chịu trách nhiệm rút tiền gian lận.

Cảnh sát đang xử lý vụ án đồng thời tiến hành các hoạt động bắt giữ ở Trùng Khánh, Hà Nam và các nơi khác. Tổng cộng có 7 nghi phạm đã bị bắt giữ, một phương tiện liên quan đến vụ án. 10 chiếc điện thoại di động, 1 máy rút tiền và hơn 37.000 nhân dân tệ tiền mặt. Vụ việc đang được điều tra thêm.