Các cơ quan chức năng Brazil tiến hành chiến dịch chống lại các tổ chức rửa tiền bằng tiền điện tử ba lần trong một tháng

Vào thứ Tư, ngày 11 tháng 10, Cảnh sát Liên bang Brazil đã phát động Chiến dịch Alcacaria nhằm trấn áp các mạng lưới tập trung vào việc sử dụng tiền điện tử để cung cấp dịch vụ rửa tiền, theo báo cáo của News.Bitcoin. Chiến dịch bao gồm 62 lệnh khám xét, 13 lệnh bắt giữ và tịch thu các khoản tiền được giữ trong ngân hàng bởi các thực thể liên quan. Chiến dịch được thực hiện bởi cảnh sát Brazil phối hợp với Cơ quan Thuế Liên bang. Các tổ chức ẩn danh bị cảnh sát nhắm đến đang bị điều tra vì liên quan đến rửa tiền, trốn thuế, hoạt động của các tổ chức tài chính bất hợp pháp và sử dụng tài liệu giả. Ngoài ra, cảnh sát đang theo dõi và điều tra các nền tảng giao dịch làm việc với các nhà điều hành này, cung cấp thanh khoản tài sản kỹ thuật số cho các hoạt động rửa tiền của họ. Tuy nhiên, danh sách công khai vẫn chưa được công bố.

Tháng trước, Brazil cũng đã thực hiện Chiến dịch Niflheim, một cuộc trấn áp cấp cao đối với ba tổ chức sử dụng tiền điện tử để rửa gần 10 tỷ đô la, được chuyển đến Hoa Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và các quốc gia khác. Chiến dịch Alcacaria trở thành một trong ba chiến dịch lớn chống lại tội phạm rửa tiền bằng tiền điện tử ở Brazil trong chưa đầy một tháng.