Rosfinmonitoring: Quy định về Tiền tệ Ảo Đã Được Tăng Cường, Hệ thống AML Tiếp Tục Hoạt Động Ngay Cả Sau Khi Bị FATF Đưa Vào Danh Sách Đen

Vào ngày 17 tháng 10, Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Nga (Rosfinmonitoring) nhấn mạnh rằng hệ thống chống rửa tiền (AML) của họ sẽ tiếp tục hoạt động hiệu quả ngay cả khi Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) quyết định đưa Nga vào danh sách đen. Vấn đề về quy định tiền tệ ảo đã được đề cập trong các đánh giá trước đó, nhưng Rosfinmonitoring khẳng định rằng những vấn đề này đã được giải quyết.

Theo TASS, cơ quan quản lý cho biết, “Liên bang Nga đã cải thiện xếp hạng của mình trên ba khuyến nghị của FATF, và chỉ có một khuyến nghị bị hạ xuống mức ‘tuân thủ một phần’ do thiếu quy định pháp lý về lưu thông tiền tệ ảo.”

Tuy nhiên, Rosfinmonitoring lưu ý rằng kể từ những đánh giá này, Nga đã thông qua hai luật liên bang để củng cố khung pháp lý cho tiền tệ kỹ thuật số. Cơ quan này cho biết thêm: “Kể từ đó, Liên bang Nga đã thông qua hai luật liên bang điều chỉnh lưu thông tiền tệ kỹ thuật số.”

FATF được cho là một tổ chức liên chính phủ đặt ra các tiêu chuẩn toàn cầu về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Việc Nga có bị đưa vào danh sách đen hay không sẽ được thảo luận tại phiên họp toàn thể của FATF từ ngày 21-25 tháng 10.