Nguyễn Văn Linh, cựu cán bộ Kho quỹ tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), đã bị phát hiện chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC nhằm đầu tư vào tiền ảo, giao dịch ngoại hối (Forex) và xổ số Vietlott. Theo báo cáo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Linh hiện bị đề nghị truy tố về tội “Tham ô tài sản” sau khi kết thúc quá trình điều tra.
TPBank đã thành lập Kho quỹ tập trung để bảo quản các tài sản giá trị cao như vàng, tiền mặt và giấy tờ có giá. Theo quy định, vàng tại ngân hàng được quản lý theo ba trạng thái: vàng giữ hộ, vàng giao dịch, và vàng cầm cố. Đáng chú ý, vàng cầm cố chỉ được kiểm kê định kỳ hai lần mỗi năm vào ngày 30/6 và 31/12, với thông báo trước. Điều này đã tạo kẽ hở cho Linh thực hiện hành vi phạm pháp.
Năm 2017, lợi dụng vai trò nhân viên kho quỹ, Linh nhận thấy vàng cầm cố ít được kiểm tra, từ đó anh ta đã tráo đổi vàng cầm cố với vàng trong két mua bán để không bị phát hiện. Ngày 5/7/2017, Linh đã chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC và cất giấu trong một thùng tôn. Sáng hôm sau, khi các đồng nghiệp không để ý, Linh đã bán số vàng này cho bà Trương Thị Hồng Khanh, thu về hơn 8,8 tỷ đồng.
Để che đậy hành vi, Linh đã hoàn trả vàng vào két mua bán trước mỗi đợt kiểm kê và tham gia trực tiếp vào quy trình kiểm tra nhằm qua mặt các thành viên khác. Ngoài ra, Linh còn khai nhận việc giữ hộ hơn 70 tỷ đồng theo yêu cầu của Kế toán trưởng Lê Cẩm Tú. Sau đó, anh ta hoàn trả lại 40 tỷ đồng, còn lại 30 tỷ đồng và số tiền thu từ bán vàng đã được Linh đầu tư vào tiền ảo và xổ số nhưng thất bại.
TPBank cho biết tổn thất này đã được các công ty bảo hiểm bồi thường với số tiền hơn 468.000 USD và trên 5,3 tỷ đồng. Về phần bà Trương Thị Hồng Khanh, bà phủ nhận mọi giao dịch liên quan đến việc mua vàng từ Linh và không có mối liên hệ nào với anh ta. Do đó, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để kết luận bà Khanh có liên quan đến vụ án này.
*Nguồn: Báo Tiền Phong
