Hàn Quốc bắt giữ 215 cá nhân trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 232 triệu đô la

Hàn Quốc đã bắt giữ 215 cá nhân liên quan đến một đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử lớn, lừa đảo hàng chục nghìn nạn nhân, gây thiệt hại vượt quá 325 tỷ won Hàn Quốc (232 triệu USD).

Đơn vị điều tra tội phạm kinh tế của Cơ quan Cảnh sát Tỉnh Gyeonggi Nam thông báo hôm nay rằng họ đã xác định 12 thành viên cốt lõi trong số 215 thành viên bị bắt giữ của đường dây lừa đảo. Các nhân vật chủ chốt đã bị giam giữ và chuyển giao cho cơ quan công tố, theo thông cáo báo chí.

Mười hai thành viên chủ chốt bao gồm nghi phạm cầm đầu, người điều hành một kênh YouTube với hơn 620.000 người đăng ký, và các thành viên điều hành khác của tổ chức chịu trách nhiệm thao túng giá token, rửa tiền và các tội phạm khác, theo cảnh sát Hàn Quốc.

Vụ lừa đảo diễn ra từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023. Nó dụ dỗ các nhà đầu tư bằng một “bán riêng” dựa trên “thông tin tiên tiến” về các loại tiền điện tử chưa niêm yết đảm bảo lợi nhuận cao, bán 28 loại token tiền điện tử gian lận khác nhau để lừa đảo 232 triệu USD.

Sáu trong số 28 loại tiền điện tử được tự phát hành bởi đường dây tội phạm theo chỉ đạo của nghi phạm cầm đầu. Chúng sau đó được niêm yết trên các sàn giao dịch nước ngoài thông qua các nhà môi giới và giá của chúng bị thao túng bởi các đội tạo lập thị trường được trả tiền.

Những người bán hàng được thuê, giả dạng như các nhà giao dịch chuyên nghiệp, đã khuyên các nhà đầu tư vô tội “bán căn hộ của họ” và đầu tư tất cả những gì họ có vào các token lừa đảo để có “cơ hội thay đổi số phận,” theo thông cáo báo chí.

Nghi phạm cầm đầu, chỉ được cảnh sát Hàn Quốc xác định là “A,” đã trốn sang Úc qua Hồng Kông và Singapore trước khi bị bắt giữ. Các cơ quan chức năng và truyền thông Hàn Quốc thường giấu danh tính của các nghi phạm vì lý do bảo mật.

Cơ quan cảnh sát Gyeonggi cho biết họ đã yêu cầu tòa án phê duyệt việc tịch thu khoảng 34 triệu USD mà họ phát hiện qua vụ bắt giữ, bao gồm 22 bitcoin mà nghi phạm cầm đầu giữ trong một ví cứng.