Đài Loan giới thiệu quy định AML nghiêm ngặt: Các công ty tiền điện tử phải đăng ký tại địa phương

• Đài Loan thực thi quy định AML cho VASP, yêu cầu đăng ký nghiêm ngặt trước ngày 30 tháng 11.
• Các biện pháp AML mới nhằm hạn chế hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp và tăng cường minh bạch thị trường.
• Không tuân thủ luật AML của Đài Loan có nguy cơ bị truy tố hình sự và phạt tù lên đến hai năm.

Đài Loan đã thực hiện các quy định chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), có hiệu lực từ ngày 30 tháng 11 năm 2024. Thay đổi này dựa trên Điều 6 của Luật Phòng chống Rửa tiền, được ban hành lần đầu vào năm 2013, và thể hiện sự tập trung ngày càng tăng của Đài Loan vào lĩnh vực tiền điện tử.

Các quy định yêu cầu tất cả các VASP hoạt động tại Đài Loan, bao gồm cả những công ty được thành lập ở nước ngoài, phải hoàn thành đăng ký AML với cơ quan công nghiệp trung ương. Các công ty không tuân thủ có thể đối mặt với các hình phạt nghiêm trọng, bao gồm truy tố hình sự và có thể bị phạt tù lên đến hai năm.

Đăng Ký Bắt Buộc và Hạn Chế Hoạt Động

Các doanh nghiệp hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại Đài Loan hiện phải tuân theo Các Biện pháp Đăng ký VASP mới được thiết lập. Các biện pháp này phác thảo quy trình đăng ký và tài liệu cần thiết để tuân thủ.

Hơn nữa, các công ty hoặc nhân sự nước ngoài phải thành lập một thực thể hoặc chi nhánh địa phương tại Đài Loan theo Luật Công ty trước khi cung cấp dịch vụ. Quy định này nhằm hạn chế các hoạt động tiền điện tử không được kiểm soát và đảm bảo tính minh bạch trong thị trường. Các thực thể chưa đăng ký không thể cung cấp dịch vụ tài sản ảo trong nước.

Đọc thêm: FSC của Đài Loan sẽ Khởi động Thử nghiệm Lưu ký Tài sản Ảo với Các Ngân hàng Lớn

Ngoài các yêu cầu đăng ký, Các Biện pháp Chống Rửa Tiền VASP thực thi các giao thức nghiêm ngặt để giám sát và giảm thiểu rủi ro từ các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Điều này bao gồm việc xác định và ngăn chặn các giao dịch bị nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc mở rộng quân sự. Các doanh nghiệp phải tạo ra các hệ thống nội bộ mạnh mẽ để phát hiện và báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ.

Hướng Dẫn Toàn Diện cho Tuân Thủ

Khung pháp lý của Đài Loan cho VASP cũng bao gồm các nguyên tắc hướng dẫn để hợp lý hóa hoạt động và nâng cao tuân thủ. Những nguyên tắc này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát hoạt động tài chính, duy trì hồ sơ chính xác và tuân thủ các tiêu chuẩn AML quốc tế. Đài Loan đã công bố các ví dụ về các giao dịch bị gắn cờ có khả năng rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố để hỗ trợ các nhà điều hành nhận diện và giải quyết các hoạt động có rủi ro cao.

Hơn nữa, các hướng dẫn chi tiết về phương pháp đăng ký AML có sẵn để hướng dẫn các doanh nghiệp qua quá trình tuân thủ. Mặc dù có những nỗ lực này, không có nhà điều hành nào hoàn thành đăng ký AML theo các quy định VASP cập nhật, nhấn mạnh sự cấp bách của việc tuân thủ trong ngành.