Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ Litva Aleksej Besciokov, đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Garantex, theo yêu cầu của Hoa Kỳ.
Besciokov đã bị truy tố và buộc tội với các hành vi phạm tội liên quan đến việc hỗ trợ rửa tiền trên sàn giao dịch tiền điện tử.
Besciokov sẽ bị dẫn độ sang Mỹ
TechCrunch báo cáo rằng các cơ quan chức năng Ấn Độ đã bắt giữ Aleksej Besciokov tại Kerala, một bang phía nam, theo luật dẫn độ của nước này. Hoa Kỳ đã yêu cầu bắt giữ ông sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) công bố bản cáo trạng vào ngày 07/03.
DOJ cáo buộc Besciokov và Aleksandr Mira Serda, một đồng sáng lập khác của Garantex, vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ . Họ cáo buộc sàn giao dịch này rửa tiền và hoạt động như một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Hoa Kỳ sẽ tìm cách dẫn độ Besciokov đến Quận Đông Virginia để xét xử.
Hơn nữa, phối hợp với Đức và Phần Lan, vào ngày 06/03, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thực hiện việc thu giữ ba tên miền của Garantex (Garantex.org, Garantex.io, Garantex.academy) và các máy chủ liên quan. Họ cũng đóng băng 28 triệu USD tiền điện tử thuộc về sàn giao dịch này.
Bản cáo trạng của DOJ cáo buộc rằng Besciokov là quản trị viên kỹ thuật chính của Garantex, chịu trách nhiệm duy trì cơ sở hạ tầng và phê duyệt các giao dịch. Các cơ quan chức năng cáo buộc ông đã cố ý cho phép các giao dịch liên quan đến các hacker được chính phủ Triều Tiên hậu thuẫn, như nhóm Lazarus, tổ chức chịu trách nhiệm cho vụ hack Bybit gần đây , và các tổ chức tội phạm khác.
Garantex là một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Nga. Từ năm 2022, nó đã bị trừng phạt bởi Hoa Kỳ và EU vì bị cáo buộc hỗ trợ rửa tiền cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Điều này bao gồm các nhóm khủng bố, hacker tống tiền, buôn bán ma túy và các hoạt động vi phạm lệnh trừng phạt.
Theo DOJ, từ năm 2019 đến 2025, Garantex đã xử lý ít nhất 96 tỷ USD trong các giao dịch tiền điện tử, bao gồm hàng trăm triệu USD liên quan đến các quỹ bất hợp pháp.
Vào ngày 10/03/2025, Garantex đã mời khách hàng đến một cuộc họp trực tiếp tại Moscow. Họ dường như đang cố gắng tìm cách đối phó với hậu quả. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu rõ ràng rằng sàn giao dịch đã hoạt động trở lại bình thường cho đến nay.
Garantex không phải là sàn giao dịch tiền điện tử duy nhất có người sáng lập bị bắt giữ. Ít nhất bốn sàn giao dịch khác, bao gồm FTX , BTC-e , GCG Asia/GCFX, và Thodex , cũng đang trong tình huống tương tự.
