Rạng sáng 28/3, Chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện giao dịch chuyển hơn 97 BTC, tương đương khoảng 8,46 triệu USD, và 884 ETH, trị giá khoảng 1,77 triệu USD, từ địa chỉ “Sae-Heng Confiscated Funds”. Theo dữ liệu từ Onchain Lens, giao dịch này diễn ra vào lúc 00:23 ngày 28/3/2025 theo giờ Việt Nam. Các địa chỉ nhận bao gồm bc1q7qf075up5nkd6hejgkmr9ms0fal97w35asrs55 cùng một số địa chỉ khác.
Số tài sản này có liên quan đến vụ lừa đảo “pig butchering” của Wanpadet Sae-Heng. Đây là một hình thức lừa đảo đầu tư trực tuyến nhắm vào các nạn nhân tại Hoa Kỳ. Kẻ lừa đảo thường tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò, tạo dựng mối quan hệ thân thiết trước khi dụ dỗ họ đầu tư vào các nền tảng giao dịch giả mạo. Sau khi nạn nhân đổ tiền vào, kẻ lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ tài sản và cắt đứt liên lạc.
Trong vụ việc liên quan đến Wanpadet Sae-Heng, các nhà chức trách Hoa Kỳ xác định rằng một lượng lớn tài sản lừa đảo đã được chuyển qua tài khoản Binance do Sae-Heng kiểm soát. Sau quá trình điều tra và thu giữ, số tiền này hiện được chính phủ Hoa Kỳ quản lý và tiến hành giao dịch chuyển đi. Chưa rõ liệu đây có phải là một phần của quá trình hoàn trả tài sản cho nạn nhân hay liên quan đến các thủ tục thanh lý tài sản bị tịch thu.
Muốn nhận tin tức sớm nhất về thị trường và các dự án? Anh em hãy tham gia tại đây nhé.
