ZachXBT thông báo hôm nay rằng anh và một số cộng sự đã đóng băng một phần Bitcoin bị đánh cắp trong vụ trộm 330 triệu USD gần đây. Anh đã nêu tên hai nghi phạm tiềm năng, nhưng cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Có một số chi tiết kỳ lạ trong vụ này. Ví dụ, mục tiêu là một cá voi lớn tuổi hoạt động trên nhiều sàn giao dịch và đã thu thập tài sản của mình thông qua các phương pháp “thú vị”. ZachXBT chưa giải thích thêm về chủ đề này.
ZachXBT theo dõi vụ trộm của nạn nhân cao tuổi
ZachXBT, một trong những điều tra viên nổi bật nhất trong ngành công nghiệp tiền mã hóa , đã đạt được tiến bộ đáng kể trong vụ này chỉ trong vài ngày. Vụ trộm đầu tiên xảy ra vào ngày 28/04, và anh đã liên tục cập nhật kể từ khi vụ việc diễn ra.
Tính đến hôm nay, ZachXBT và các điều tra viên tình nguyện khác đã đóng băng 7 triệu USD từ vụ trộm, nhưng hơn 300 triệu USD vẫn chưa được tìm thấy.
“Cho đến nay, hơn 7 triệu USD đã được đóng băng với sự giúp đỡ của các điều tra viên CF, tanuki42_, đội ngũ bảo mật của Binance và tôi. Hai nghi phạm trong vụ trộm 330 triệu USD bao gồm ‘Nina/Mo’, một người Somalia điều hành trung tâm lừa đảo qua điện thoại ở Camden, Anh, và một đồng phạm ‘W0rk’ đã hỗ trợ với trang web/cuộc gọi. Họ đã xóa tài khoản mạng xã hội,” anh cho biết .
Có vẻ như mục tiêu là một cá nhân lớn tuổi ở Hoa Kỳ. ZachXBT tuyên bố rằng vụ trộm đã sử dụng chiến thuật kỹ thuật xã hội , khiến nhiều biện pháp bảo mật trở nên vô dụng .
Sau vụ án, những kẻ phạm tội đã sử dụng Monero để nhanh chóng rửa tiền bị đánh cắp. Điều này tạo ra khối lượng giao dịch đủ lớn để tạm thời di chuyển giá của tài sản.
Đáng tiếc, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp liên quan đến cuộc tấn công này. ZachXBT không tiết lộ nhiều chi tiết về nạn nhân nhưng lưu ý rằng họ là một người nắm giữ lâu năm, hoạt động trên nhiều sàn giao dịch trước khi vụ trộm xảy ra.
Anh còn tuyên bố rằng 330 triệu USD đến từ các nguồn “ thú vị ” nhưng có thể anh sẽ không bao giờ cung cấp thêm chi tiết .
ZachXBT không mô tả vai trò cụ thể của các điều tra viên trong hoạt động này, nhưng sự tham gia trực tiếp của Binance có vẻ đáng chú ý. Anh lưu ý rằng thông tin của nạn nhân có thể đã bị lấy từ các vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân.
Tháng trước, những kẻ tấn công không liên quan đã sử dụng phương pháp này để nhắm mục tiêu có hệ thống vào cơ sở người dùng của Binance.
Hy vọng rằng nhiều chi tiết hơn về vụ việc sẽ được tiết lộ trong những ngày tới, có thể ngăn chặn các vụ việc tương tự trong tương lai. Đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa, việc một cá voi lớn tuổi mất hơn 300 triệu USD trong một vụ trộm là một bi kịch không thường thấy.
