Người đàn ông bị kết án 30 năm vì tài trợ cho ISIS bằng tiền điện tử

Mohammed Azharuddin Chhipa đã nhận án phạt 364 tháng sau khi một bồi thẩm đoàn liên bang kết tội anh ta vào tháng 12 năm 2024 với một tội danh âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài được chỉ định và bốn tội danh cung cấp hoặc cố gắng cung cấp hỗ trợ như vậy.

Chhipa, 35 tuổi, đã kêu gọi quyên góp trực tuyến thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội và đôi khi đi bộ hàng trăm dặm để thu tiền mặt trực tiếp, theo Bộ Tư pháp.

Sau đó, anh ta chuyển đổi số tiền — hơn 185.000 đô la từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 10 năm 2022 — thành tiền điện tử và chuyển nó cho các người nhận ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bằng chứng tại phiên tòa cho thấy số tiền này cuối cùng đã được chuyển đến các đặc vụ ISIS ở Syria và được sử dụng để hỗ trợ các cuộc vượt ngục, hậu cần tấn công và phúc lợi chiến binh.

“Những người tài trợ và tạo điều kiện cho khủng bố chịu trách nhiệm tương tự như những người thực hiện các cuộc tấn công,” Luật sư Hoa Kỳ Erik S. Siebert cho Quận Đông Virginia nói về bản án.

Các cơ quan chức năng ở Hoa Kỳ đã lên tiếng về việc ngăn chặn dòng tiền điện tử đến các đối tượng xấu. Những người hoài nghi về blockchain như Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã đứng đầu trong những nỗ lực như vậy. Sự kích động lưỡng đảng cũng kêu gọi thay đổi để giải quyết tài trợ bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử.

Mặc dù một số giá trị dựa trên tiền điện tử rơi vào tay tội phạm, dữ liệu cho thấy số tiền này vẫn nhỏ so với hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số lớn hơn. Theo Chainalysis, lịch sử cho thấy dưới 1% tất cả các giao dịch tiền điện tử liên quan đến các bên bất hợp pháp.