Bộ Tư pháp Mỹ truy tố các lãnh đạo bị cáo buộc của băng đảng Sinaloa khi các công ty blockchain lần theo dấu vết tiền điện tử liên quan đến buôn bán fentanyl

Pedro Inzunza Noriega và con trai ông, Pedro Inzunza Coronel, bị cáo buộc dẫn đầu một mạng lưới buôn bán ma túy lớn cho Tổ chức Beltrán Leyva, một nhánh của Cartel Sinaloa, theo một bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được công bố trong tuần này. Trong khi các cáo buộc tập trung vào việc buôn lậu hàng chục nghìn kilôgam fentanyl, cocaine, methamphetamine và heroin vào Hoa Kỳ, các công ty phân tích blockchain đã riêng biệt truy vết hàng triệu đô la tiền điện tử liên quan đến sản xuất fentanyl và các khoản thanh toán liên quan đến cartel.

Các cáo buộc được đưa ra sau lệnh chỉ định tổ chức khủng bố nước ngoài (FTO) của Tổng thống Donald Trump ký vào tháng Giêng. FTO cho phép chính phủ tịch thu tiền điện tử và các tài sản khác liên quan đến các đại lý cartel.

Mặc dù vụ án của DOJ chống lại các ông trùm cartel giả định dựa trên ma túy và buôn lậu bất hợp pháp, các nhà cung cấp phân tích blockchain như Chainalysis, TRM Labs và Elliptic gần đây đã tìm thấy mối liên hệ giữa stablecoin và lợi nhuận từ fentanyl.

Chainalysis đã truy vết 5,5 triệu đô la stablecoin được các cartel ma túy Mỹ Latinh sử dụng để trả cho các nhà sản xuất fentanyl có trụ sở tại Trung Quốc. Theo một báo cáo tội phạm của Chainalysis tháng 3 năm 2025, các nhà chức trách Hoa Kỳ tại Quận Đông Wisconsin cuối cùng đã tịch thu số tiền này.

Một số trường hợp đã liên quan đến các biện pháp trừng phạt chính thức từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Vào tháng 9 năm 2023, OFAC đã đưa vào danh sách đen các ví Ethereum liên quan đến thành viên cartel Sinaloa bị cáo buộc Jimenez Castro.

Ở nơi khác, TRM Labs đã phát hành một nghiên cứu tiết lộ rằng hầu hết các nhà cung cấp tiền chất fentanyl Trung Quốc tại 26 thành phố chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Theo Elliptic, các nhà sản xuất ma túy bất hợp pháp đã nhận được hàng triệu đô la tiền kỹ thuật số trong bối cảnh dịch bệnh fentanyl tại Hoa Kỳ.

Một báo cáo riêng của Chainalysis phát hành năm 2024 cho biết các cửa hàng hóa chất bị nghi ngờ sản xuất ma túy đã nhận được 250 triệu đô la tiền điện tử kể từ năm 2015.