Thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất thế giới Haowang đóng cửa sau khi bị can thiệp bởi Telegram

Haowang Guarantee, được mệnh danh là "chợ đen trực tuyến lớn nhất thế giới từ trước đến nay," đã thông báo đóng cửa vào đầu tuần này.

"Kể từ khi tất cả NFT, kênh và nhóm của chúng tôi bị Telegram chặn vào ngày 13 tháng 5 năm 2025, Haowang Guarantee sẽ ngừng hoạt động từ bây giờ," nền tảng này cho biết trong một thông báo được công bố vào thứ Ba.

Công ty phân tích blockchain Elliptic cho biết trong báo cáo cập nhật hôm thứ Ba rằng Telegram đã đóng hàng nghìn kênh liên quan đến Haowang, để đáp lại nghiên cứu trước đó của họ báo cáo về tội phạm này.

Haowang Guarantee đã vận hành một thị trường dựa trên Telegram nơi các nhà cung cấp bên thứ ba bán công nghệ, dữ liệu cá nhân và dịch vụ rửa tiền. Nó chủ yếu phục vụ như một cửa hàng một điểm dừng cho khách hàng Đông Nam Á, bao gồm những kẻ lừa đảo tiền điện tử và các tác nhân trực tuyến bất hợp pháp khác, theo Elliptic.

Elliptic báo cáo rằng thị trường đã xử lý hơn 27 tỷ USD giao dịch USDT, khiến nó trở thành chợ đen trực tuyến lớn nhất trong lịch sử.

Các giao dịch bất hợp pháp trên thị trường này được hỗ trợ thêm bởi USDH, một stablecoin đô la Mỹ do "đối tác và cổ đông" Huione Group phát hành. Stablecoin này được cho là có thể né tránh các lệnh trừng phạt do các cơ quan quản lý truyền thống áp đặt.

Mặc dù Haowang đã đổi tên từ tên gốc là Huione Guarantee, các cơ quan chức năng vẫn coi thị trường này là một phần của tập đoàn tài chính Campuchia Huione Group.

Trong một đề xuất ngăn chặn Huione Group truy cập vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN) cho biết Huione đã vận hành một "doanh nghiệp rửa tiền" với mạng lưới các doanh nghiệp bao gồm Haowang, nền tảng dịch vụ thanh toán Huione Pay và sàn giao dịch Huione Crypto.

Theo FinCEN, Huione Group đã rửa ít nhất 4 tỷ USD tiền thu nhập bất hợp pháp, một phần trong số đó xuất phát từ các vụ trộm mạng của Triều Tiên.

Cùng với các hành động đối với Haowang, Telegram cũng đã đóng các tài khoản liên quan đến Xinbi Guarantee, một nền tảng khác bị cáo buộc môi giới rửa tiền và các dịch vụ bất hợp pháp khác như đe dọa như một dịch vụ và buôn bán tình dục.

Elliptic cho biết điều này đã "gây gián đoạn nghiêm trọng" cho hai thị trường dựa trên Telegram lớn nhất, đã xử lý tổng cộng hơn 35 tỷ USD giao dịch USDT. Công ty phân tích này cho biết họ tiếp tục theo dõi hơn 30 nền tảng tương tự như Haowang.

Tuy nhiên, Wired, người đầu tiên báo cáo về việc đóng cửa của Haowang, cho biết rằng Haowang và Xinbi đang nỗ lực rõ ràng để khôi phục sự hiện diện trên Telegram của mình, trích dẫn đồng sáng lập Elliptic Tom Robinson.

The Block đã liên hệ với Telegram để có thêm thông tin về vấn đề này.