Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ 12 người bị nghi rửa tiền 15 triệu USD thông qua các cửa hàng trao đổi tiền điện tử

Cảnh sát Hồng Kông cho biết một cuộc đột kích nhằm vào một tổ chức rửa tiền xuyên biên giới đã dẫn đến 12 vụ bắt giữ, phá vỡ một đường dây chịu trách nhiệm rửa 118 triệu HKD (15 triệu USD) thông qua các ngân hàng và cửa hàng trao đổi tiền điện tử. 

Cục tội phạm thương mại của cảnh sát đã bắt giữ hai thành viên chủ chốt địa phương của tổ chức và mười người điều hành Trung Quốc đại lục, gồm chín nam và ba nữ trong độ tuổi từ 20 đến 42, cảnh sát nói với truyền thông địa phương. Các đối tượng địa phương đã tuyển dụng công dân đại lục để mở các tài khoản vỏ bọc ở cả ngân hàng truyền thống và ngân hàng số tại Hồng Kông. 

"Những người này cũng được sắp xếp để sử dụng các thẻ ngân hàng khác để rút tiền mặt và sau đó chuyển tiền đến một số cửa hàng trao đổi tài sản ảo để chuyển đổi chúng thành tiền điện tử như một phương tiện rửa tiền," giám đốc cảnh sát Shirley Kwok Ching-yee cho biết. Có tới 500 tài khoản giả mạo đã được thiết lập. 

Một phần của số tiền, khoảng 1,3 triệu USD, có liên quan đến lợi nhuận từ 58 hoạt động lừa đảo. Hồng Kông đã chứng kiến sự gia tăng gần 12% so với năm trước về các vụ lừa đảo, cảnh sát cho biết, với hơn 10.000 người bị bắt liên quan đến các hoạt động lừa đảo.  

Hồng Kông, nơi đang tìm cách thúc đẩy phát triển tài sản kỹ thuật số, cũng đang mạnh tay hơn trong việc trấn áp rửa tiền và lừa đảo, cảnh sát cho biết.