Bối cảnh vụ kiện giữa Genesis và DCG
Genesis là một trong những công ty cho vay tiền điện tử lớn nhất thế giới trước khi nộp đơn phá sản vào đầu năm 2023, với tổng số nợ lên tới 14 tỷ USD. Được sở hữu bởi tập đoàn đầu tư tiền mã hóa DCG, Genesis đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử , cung cấp dịch vụ cho vay tài sản kỹ thuật số cho các tổ chức lớn.
Theo nội dung đơn kiện vừa được giải mật tại Tòa án Chancery Delaware và Tòa án Phá sản Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York, Genesis cáo buộc DCG và Barry Silbert đã rút hơn 1,2 tỷ USD tiền mặt và tài sản kỹ thuật số từ công ty trong giai đoạn trước phá sản, đồng thời thực hiện các giao dịch mang tính vụ lợi, thiếu minh bạch.
Nội dung tố cáo: Gian lận và lạm dụng tài sản nội bộ
Genesis cho biết trong đơn kiện rằng DCG đã sử dụng công ty như một “ATM nội bộ”, thực hiện các khoản vay không được công bố, chuyển tài sản ra ngoài mà không thông qua các biện pháp kiểm soát rủi ro hợp lệ. Thêm vào đó, Genesis còn bị ép chấp nhận cổ phiếu của Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) – một tài sản kém thanh khoản làm tài sản thế chấp, trong khi lại bị cấm bán ngay cả sau khi hết thời gian phong tỏa theo quy định của SEC.
Ủy ban Giám sát Tố tụng (Litigation Oversight Committee – LOC), đại diện cho các chủ nợ của Genesis cáo buộc rằng hơn 1 triệu tiền điện tử (tương đương 2,1 tỷ USD) đã bị DCG rút ra khi Genesis đang tiến gần đến bờ vực mất khả năng thanh toán.
Tính đến tháng 2/2025, các chủ nợ vẫn bị nợ khoảng 2,2 tỷ USD tài sản tiền điện tử, bao gồm 19.086 Bitcoin, 69.197 Ether và hơn 17 triệu token khác, chưa kể đến lãi suất và phí chưa thanh toán.
🚨 It’s gonna be a big week... The Genesis LOC’s two major lawsuits against DCG, Silbert and a network of insiders are now available to the public.
— GenesisLOC (@TheGenesisLOC) May 19, 2025
The partially redacted complaint in Delaware Chancery Court alleges Silbert and DCG’s control and exploitation of Genesis, pursuing…
Genesis cũng cáo buộc các lãnh đạo DCG, trong đó có Barry Silbert - cựu Giám đốc tài chính Michael Kraines và Chủ tịch Mark Murphy đã dàn dựng các giao dịch giả vào cuối quý II và quý III năm 2022 để tạo ấn tượng sai lệch rằng DCG đang hỗ trợ tài chính cho Genesis, trong khi thực tế là rút tiền ra ngoài.
Một số khoản vay nội bộ, bao gồm một kỳ phiếu trị giá 1 tỷ USD có thời hạn 10 năm và lãi suất thấp, bị cáo buộc đã được sử dụng để che giấu thâm hụt tài sản sau sự sụp đổ của quỹ đầu tư Three Arrows Capital – một đối tác lớn của Genesis.
Trong tuyên bố chính thức, đại diện DCG bác bỏ các cáo buộc, gọi đây là những tuyên bố vô căn cứ và cho rằng vụ kiện là hành động mang tính cơ hội từ các nhà đầu tư lớn nhằm tận dụng tình hình để thu thêm giá trị.
Đọc thêm:
- Vụ kiện giữa SEC và Ripple chính thức được khép lại
- Binance bác bỏ vụ kiện 1,76 tỷ USD từ FTX
- Sonic Labs thắng kiện, Multichain bị tuyên phá sản và thanh lý tài sản
