Hàn Quốc yêu cầu AML, KYC nghiêm ngặt hơn cho việc dỡ bỏ lệnh cấm tổ chức sắp tới

Hàn Quốc yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử và ngân hàng trong nước tăng cường biện pháp nhận diện khách hàng đối với các khách hàng tổ chức mới khi quốc gia này dần dỡ bỏ lệnh cấm đầu tư tổ chức vào tiền điện tử.

Bắt đầu từ tháng 6, một số tổ chức phi lợi nhuận và sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký sẽ được phép bán tiền điện tử của họ tại Hàn Quốc. Các tổ chức phi lợi nhuận có thể bán tiền điện tử họ nhận được thông qua quyên góp, trong khi các sàn giao dịch có thể thanh lý phí người dùng trả bằng tiền điện tử.

Trong một thông cáo báo chí vào thứ Ba, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của quốc gia, cho biết các sàn giao dịch tiền điện tử và ngân hàng đối tác của họ phải xác minh và kiểm tra nguồn gốc của quỹ và mục đích của giao dịch cho các khách hàng tổ chức mới "một cách chi tiết."

Các biện pháp KYC nghiêm ngặt hơn nhằm bảo vệ thị trường tiền điện tử và tài chính trong nước khỏi các rủi ro rửa tiền, FSC lưu ý. Phù hợp với mục tiêu này, cơ quan quản lý quy định rằng các tổ chức và CEO của họ phải được giám sát về các hoạt động có thể liên quan đến rửa tiền.

Liên đoàn Ngân hàng Hàn Quốc và Hiệp hội Sàn giao dịch Tài sản Kỹ thuật số (DAXA) dự kiến sẽ phân phối các hướng dẫn như vậy cho các sàn giao dịch và ngân hàng vào cuối tháng này.

FSC bổ sung rằng chính phủ có kế hoạch công bố các biện pháp cho phép các công ty niêm yết công khai và các thực thể được liệt kê là nhà đầu tư chuyên nghiệp giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử trong nửa cuối năm 2025, với các quy định chống rửa tiền bổ sung.

1 trong 5 giao dịch tiền điện tử

Hàn Quốc là nơi có một trong những thị trường tiền điện tử giao ngay lớn nhất thế giới, với các nhà đầu tư bán lẻ trong nước nổi tiếng với sự tập trung mạnh vào altcoin. 

Tính đến cuối năm ngoái, Hàn Quốc có 9,7 triệu người dùng sàn giao dịch tiền điện tử, chiếm gần 20% tổng dân số, theo dữ liệu mới nhất từ FSC.

Trong nửa cuối năm 2024, Hàn Quốc ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử trung bình hàng ngày là 5,26 tỷ USD, với tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử trong nước tăng 91% trong giai đoạn này lên 77,6 tỷ USD, dữ liệu cho thấy.

Tiền điện tử đã trở thành tâm điểm trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của quốc gia vào tháng 6, với hai ứng cử viên hàng đầu đồng thuận trong việc ủng hộ việc đảo ngược lệnh cấm các quỹ giao dịch tiền điện tử giao ngay.