SEC điều tra Coinbase vì nghi ngờ “khai man” số lượng người dùng

Coinbase cho rằng cuộc điều tra này là "vết tích” của chính quyền cũ và không nên tiếp tục.

SEC điều tra Coinbase vì nghi ngờ “khai man” số lượng người dùng. Ảnh: CryptoSlate

Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đang tiến hành điều tra sàn giao dịch crypto hàng đầu nước Mỹ - Coinbase (COIN) - do nghi vấn "kê khống" số lượng người dùng trong các tài liệu công bố và tiếp thị trước đây.

Cuộc điều tra khởi xướng từ thời  cựu Chủ tịch SEC Gary Gensler , và được tiếp diễn dưới ban lãnh đạo mới vốn được xem là có lập trường thân thiện hơn với crypto.

Theo tiết lộ ban đầu từ The New York Times, trọng tâm của cuộc điều tra là con số “100 triệu người dùng đã xác minh” mà Coinbase từng công khai rầm rộ trước và trong thời điểm niêm yết Nasdaq vào năm 2021. Tuy nhiên, ngay từ năm đó, Coinbase đã ngừng sử dụng số liệu này trong các tài liệu công khai lẫn chiến dịch marketing.

Thậm chí đến năm 2022, CEO Coinbase - Brian Armstrong - vẫn còn tuyên bố rằng sàn giao dịch này có tới 103 triệu người dùng đã xác minh, khẳng định vị thế của Coinbase là nền tảng giao dịch crypto lớn nhất Hoa Kỳ.

Phản hồi trước truyền thông, ông Paul Grewal, Giám đốc pháp lý Coinbase, nhìn nhận đây là “điều tra tồn đọng từ chính quyền trước, liên quan đến một chỉ số mà chúng tôi đã xóa bỏ từ hơn 2 năm rưỡi trước và đã được công khai rõ ràng”. Grewal lý giải: 

“Chúng tôi từng làm rõ chỉ số 'người dùng đã xác minh' bao gồm cả những người chỉ cần xác thực email hoặc số điện thoại, nên con số này có thể làm phóng đại số lượng khách hàng thực tế. Bên cạnh đó, chúng tôi đã và đang công bố một chỉ số có ý nghĩa hơn nhiều đó là người dùng giao dịch hàng tháng (MTU), đại diện cho số lượng người thực sự sử dụng nền tảng mỗi tháng."

Coinbase không tin cuộc điều tra này nên tiếp tục tồn tại, song vẫn cam kết hợp tác đầy đủ với SEC để đưa vấn đề này đến hồi kết. Đến hiện hành, phía SEC vẫn giữ im lặng, chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.

SEC hồi cuối tháng 2 đã chính thức rút lại một vụ kiện riêng biệt đối với Coinbase , cáo buộc sàn hoạt động như một môi giới và trung tâm thanh toán bù trừ trái phép. Động thái này diễn ra giữa làn sóng các vụ cưỡng chế và điều tra bị đảo ngược hoặc khép lại, cho thấy các hành động pháp lý “di sản” từ thời Gensler đang dần lung lay dưới chính quyền hiện tại.

Thông tin điều tra mới nhất nổ ra đúng vào thời điểm nhạy cảm. Tối qua, Coinbase vừa công bố một vụ rò rỉ dữ liệu , do một nhóm nhân viên chăm sóc khách hàng tại nước ngoài đã bị kẻ xấu mua chuộc. Nhóm tội phạm còn “yêu sách”, đòi Coinbase trả 20 triệu USD bằng Bitcoin, đồng thời đe dọa sẽ công khai dữ liệu nhạy cảm như danh tính, địa chỉ, giấy tờ quan trọng của khách hàng nếu không nhận được số tiền. Quyết không nhượng bộ, sàn crypto lớn nhất nước Mỹ đang treo thưởng 20 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin hỗ trợ việc bắt giữ và kết án những cá nhân đứng sau vụ việc.

Hai cú gián liên tiếp này đã khiến cổ phiếu COIN lao dốc mạnh, đã giảm 7,2% trong phiên giao dịch gần nhất.

Biến động giá cổ phiếu COIN trong ngày gần nhất, ảnh chụp Google Finance lúc 11:10 AM ngày 16/05/2025

Coin68 tổng hợp