Các công tố viên Hoa Kỳ kháng cáo phán quyết vụ lừa đảo HashFlare, số tiền liên quan lên tới 577 triệu USD

ChainCatcher đưa tin, theo Decrypt, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã đệ đơn lên Tòa phúc thẩm Khu vực Chín, yêu cầu lật lại bản án khoan hồng đối với chủ mưu vụ lừa đảo tiền mã hóa HashFlare. Công dân Estonia Sergei Potapenko và Ivan Turõgin bị cáo buộc đã lừa đảo 440.000 nhà đầu tư toàn cầu thông qua mô hình Ponzi trị giá 577 triệu đô la Mỹ, phía công tố cho rằng bản án ban đầu là “quá khoan dung”.

Hai bị cáo đã nhận tội, thừa nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo thông qua các hợp đồng khai thác giả mạo từ năm 2015 đến 2019, sử dụng bảng điều khiển lợi nhuận giả để đánh lừa nhà đầu tư, và sử dụng số tiền chiếm đoạt để mua hàng xa xỉ cũng như trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư đầu tiên. Thẩm phán phiên tòa sơ thẩm chỉ tuyên phạt ba năm quản chế và mỗi người nộp phạt 25.000 đô la Mỹ, trong khi phía công tố từng đề nghị mức án 10 năm tù giam.

Khi tuyên án, thẩm phán đã cân nhắc các yếu tố như nguy cơ “giam giữ vô thời hạn” mà các bị cáo nước ngoài có thể đối mặt tại Hoa Kỳ. Các chuyên gia pháp lý phân tích rằng lý do bản án dựa trên “thời gian đã thụ án, rủi ro nhập cư và cân nhắc bồi thường” là hợp lý, và Tòa phúc thẩm Khu vực Chín thường tôn trọng quyền tự quyết của thẩm phán địa phương, khả năng giữ nguyên bản án là khá cao.

Hiện đã tịch thu 400 triệu đô la Mỹ để bồi thường cho các nạn nhân, vụ án này được gọi là “vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử khu vực phía Tây Washington”.