Mỹ trừng phạt các cá nhân và công ty Nga, Triều Tiên vì sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho chương trình vũ khí

Tóm tắt nhanh 

• Cá nhân & công ty bị trừng phạt: Vitaliy Andreyev, Kim Ung Sun, Shenyang Geumpungri Network Technology, và Korea Sinjin Trading.
• Hoạt động phi pháp: Rửa tiền điện tử bị đánh cắp, cài cắm nhân viên IT Triều Tiên vào các công ty nước ngoài, và tạo ra hàng triệu USD cho Bình Nhưỡng.
• Tác động: Là một phần của mạng lưới tài chính mạng rộng lớn hơn của Triều Tiên nhằm thúc đẩy các chương trình vũ khí và né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hai cá nhân và hai công ty bị cáo buộc rửa tiền điện tử bị đánh cắp để tài trợ cho nỗ lực phát triển vũ khí của Triều Tiên. Động thái này, được công bố vào ngày 27 tháng 8, nhấn mạnh nỗ lực ngày càng tăng của Washington nhằm triệt phá các mạng lưới tài chính mạng mờ ám của Bình Nhưỡng.

Bộ Tài chính nhắm vào các nhân vật chủ chốt trong mạng lưới lừa đảo

Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), công dân Nga Vitaliy Sergeyevich Andreyev đã đóng vai trò là người rửa tiền cho các đối tượng Triều Tiên. Kể từ tháng 12 năm 2023, ông này bị cáo buộc đã giúp chuyển hơn 600.000 USD tiền điện tử bị đánh cắp thành đô la Mỹ, chuyển số tiền này đến Chinyong Information Technology Cooperation Company, một thực thể Triều Tiên đã bị trừng phạt vì liên quan đến Bộ Quốc phòng.

Hợp tác cùng ông là Kim Ung Sun, một quan chức thương mại Triều Tiên đóng tại Nga. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết Kim đóng vai trò là người điều phối ngoại giao, phối hợp với Andreyev để che giấu việc di chuyển tài sản bị đánh cắp.

Công ty vỏ bọc Trung Quốc cài cắm nhân viên IT Triều Tiên

Các lệnh trừng phạt cũng nhắm vào Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd, một công ty Trung Quốc bị cáo buộc hoạt động như một vỏ bọc cho Chinyong. Công ty này được cho là đã thu về hơn 1 triệu USD lợi nhuận bằng cách cài cắm nhân viên IT Triều Tiên vào các công ty công nghệ và tiền điện tử nước ngoài thông qua danh tính giả và giấy tờ giả mạo.

Các quan chức Bộ Tài chính cảnh báo rằng những công ty vỏ bọc như vậy là trung tâm cho khả năng xâm nhập các doanh nghiệp hợp pháp và hút tài nguyên phục vụ phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng.

Quan hệ quân sự của Sinjin bị phơi bày

Một thực thể khác bị trừng phạt, Korea Sinjin Trading Corporation, được xác định là cầu nối giữa mạng lưới lừa đảo và Tổng cục Chính trị Bộ Lực lượng Vũ trang Nhân dân Triều Tiên. Nhà chức trách cho biết Sinjin không chỉ điều phối các khoản thanh toán mà còn trực tiếp hưởng lợi từ các khoản thu nhập phi pháp này.

Cuộc trấn áp tiếp tục, nhưng mối đe dọa vẫn còn

Các lệnh trừng phạt mới nhất được đưa ra sau các động thái tương tự vào tháng trước, khi Bộ Tài chính đưa vào danh sách đen Song Kum Hyok, một công dân Triều Tiên liên quan đến Cục Trinh sát Tổng hợp và đơn vị hacker Andariel, vì đã giúp các đối tượng xin việc từ xa bằng danh tính Mỹ bị đánh cắp.

Kiểm soát danh mục đầu tư crypto của bạn với MARKETS PRO, bộ công cụ phân tích của DeFi Planet.”