DOJ truy thu 5 triệu đô la Bitcoin liên quan đến vụ lừa đảo SIM swap và rửa tiền
Các công tố viên DOJ lần theo dấu vết của Bitcoin bị đánh cắp từ những chiếc điện thoại bị chiếm đoạt qua một mạng lưới ví phức tạp, cuối cùng dẫn đến một loạt giao dịch vòng tròn tại một sòng bạc trực tuyến nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền này.
- DOJ đã đệ trình vụ kiện tịch thu dân sự để thu hồi 5 triệu đô la Bitcoin bị đánh cắp thông qua các cuộc tấn công hoán đổi SIM.
- Bộ này đã lần theo dấu vết tiền mã hóa bị đánh cắp qua nhiều ví và các giao dịch vòng tròn tại một sòng bạc trực tuyến.
- Các cuộc tấn công nhắm vào năm nạn nhân tại Hoa Kỳ từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023.
Theo thông cáo báo chí ngày 9 tháng 9 của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Quận Columbia, Bộ Tư pháp đã khởi xướng một vụ kiện tịch thu dân sự nhắm vào một ví tiền mã hóa cụ thể chứa 117 BTC.
Đơn kiện cáo buộc rằng số tiền này là lợi nhuận từ một loạt các cuộc tấn công hoán đổi SIM nhắm vào năm nạn nhân từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Luật sư Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro cho biết sau khi thực hiện các vụ trộm ban đầu, những kẻ phạm tội đã chuyển Bitcoin qua một mê cung các ví kỹ thuật số trước khi hợp nhất toàn bộ số tiền 5 triệu đô la vào một địa chỉ duy nhất để nạp vào tài khoản tại sòng bạc trực tuyến Stake.com.
Cách thức hoạt động của kế hoạch hoán đổi SIM và phản ứng của DOJ
Các nhà điều tra DOJ cho biết những kẻ phạm tội đã sử dụng các cuộc tấn công hoán đổi SIM để vượt qua các biện pháp bảo mật tiêu chuẩn và kiểm soát số điện thoại di động của nạn nhân. Với các số điện thoại bị đánh cắp, chúng đã chặn các mã xác thực hai yếu tố cho phép đăng nhập vào ví tiền mã hóa của nạn nhân và chuyển tài sản vào các tài khoản do chúng kiểm soát.
Bộ Tư pháp giải thích rằng những kẻ phạm tội đã cố gắng che giấu nguồn gốc của số tiền bằng cách liên tục quay vòng bitcoin qua các khoản nạp và rút tại sòng bạc.
“Nhiều giao dịch trong số này là giao dịch vòng tròn khi cuối cùng số tiền lại quay trở về nguồn gốc ban đầu, và phù hợp với các phương thức rửa tiền được sử dụng để 'làm sạch' lợi nhuận từ hoạt động phạm tội,” tuyên bố cho biết.
Các công tố viên cho biết mô hình rửa tiền này khiến số tiền trông giống như hoạt động kinh doanh hợp pháp thay vì là lợi nhuận từ trộm cắp. Vụ án nổi bật này đang được truy tố bởi các Luật sư xét xử Jessica Peck và Gaelin Bernstein thuộc Bộ phận Tội phạm Máy tính và Sở hữu trí tuệ của Bộ Tư pháp (CCIPS), cùng với các Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Columbia.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Rose by Any Other Name: Nhưng tất cả chúng ta đều muốn tên “USDH”
Cuộc chiến giành ký hiệu USDH của Hyperliquid là một trong những trận chiến stablecoin lớn nhất trong lĩnh vực crypto, với hàng tỷ đô la đang bị đe dọa và quyền quản trị đang chuyển dần sang các validator cộng đồng.
Cổ phiếu QMMM tăng vọt 2.300% nhờ chuyển hướng kho bạc sang crypto trị giá 100 triệu đô
Cổ phiếu của QMMM Holdings đã tăng vọt 2.300% sau khi công bố kho bạc tiền điện tử trị giá 100 millions USD, được bảo chứng bởi Bitcoin, Ethereum và Solana. Công ty chuyển hướng sang blockchain và AI, nhưng sự biến động và tình hình tài chính yếu kém đã làm dấy lên sự thận trọng từ phía nhà đầu tư.
Cổ phiếu CaliberCos tăng vọt 2.500% nhờ đặt cược vào kho bạc LINK
CaliberCos đã gây sốc cho thị trường với khoản đầu tư vào kho bạc Chainlink, khiến giá cổ phiếu tăng vọt 2.500%. Dù đạt được mức tăng chưa từng có, các nhà phân tích cảnh báo rằng doanh thu và khoản lỗ đang giảm của công ty khiến CWD trở thành một khoản đầu cơ biến động thay vì mang lại giá trị bền vững.
Báo cáo lợi nhuận quý của GameStop tiết lộ dữ liệu mới về lượng Bitcoin mà công ty nắm giữ
Lợi nhuận quý 2 của GameStop tăng mạnh nhờ nắm giữ Bitcoin giúp cải thiện kết quả, trong khi đợt bán cổ phiếu trị giá 1.9 tỷ USD có thể báo hiệu các thương vụ mua lại liên quan đến crypto trong tương lai.
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
