RCMP Canada thu giữ hơn 56 triệu USD tiền mã hóa và đóng cửa nền tảng TradeOgre

Theo ChainCatcher, theo trang web chính thức của RCMP, Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) khu vực Cảnh sát Liên bang miền Đông đã thực hiện vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử nước này, với tổng giá trị bị thu giữ vượt quá 56 triệu USD, đồng thời lần đầu tiên đóng cửa sàn giao dịch tiền mã hóa TradeOgre.

Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 6 năm 2024, xuất phát từ manh mối của Europol, phát hiện nền tảng này không đăng ký với Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) với tư cách là doanh nghiệp dịch vụ tài chính, đồng thời không thực hiện xác minh danh tính khách hàng. Cảnh sát cho rằng phần lớn nguồn tiền trên nền tảng này đến từ các hoạt động phạm tội, dữ liệu giao dịch liên quan sẽ tiếp tục được phân tích và có thể sẽ bị truy tố trong thời gian tới.