Belarus thành lập đặc nhiệm chống giao dịch Tiền Điện Tử bất hợp pháp

Ngân hàng Trung ương Belarus thành lập lực lượng đặc nhiệm để ngăn chặn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, tập trung vào việc ngăn các giao dịch thanh toán trái phép và chuyển tiền xuyên biên giới qua các nền tảng được cấp phép.

Quyết định được đưa ra sau cuộc họp giữa ngân hàng Belarus và các công ty tiền điện tử được nhà nước chấp thuận, đạt đồng thuận về các biện pháp toàn diện nhằm xử lý hoạt động giao dịch trong nền kinh tế ngầm.

Thành lập lực lượng đặc nhiệm

Lực lượng đặc nhiệm được hình thành bởi cơ quan tiền tệ quốc gia nhằm phối hợp hành động giữa ngân hàng, doanh nghiệp tiền điện tử được phê duyệt và các bên liên quan khác để chống giao dịch bất hợp pháp.

Quyết định này xuất phát từ cuộc họp giữa đại diện các ngân hàng Belarus và các công ty tiền điện tử được chính phủ chấp thuận, với mục tiêu tăng cường kiểm soát đối với nền tảng được cấp phép để ngăn hoạt động trái phép.

Mục tiêu và phạm vi can thiệp

Mục tiêu chính là ngăn chặn các giao dịch thanh toán trái phép và các chuyển khoản xuyên biên giới bất hợp pháp thông qua nền tảng tiền điện tử đã được cấp phép tại Belarus.

Phạm vi can thiệp có thể bao gồm giám sát giao dịch, trao đổi thông tin giữa ngân hàng và nền tảng, cũng như xem xét quy trình tuân thủ KYC/AML để phát hiện và chặn các mẫu giao dịch bất thường trong nền kinh tế ngầm.

Tác động lên thị trường và người dùng

Biện pháp này có thể làm tăng kiểm soát và tuân thủ trên thị trường tiền điện tử, giảm các hoạt động bất hợp pháp nhưng cũng gây thêm yêu cầu cho các nền tảng và người dùng hợp pháp.

Trong ngắn hạn, các nền tảng được cấp phép có thể gặp thêm thủ tục tuân thủ; về dài hạn, môi trường minh bạch hơn có thể giúp tăng niềm tin và ổn định cho thị trường tiền điện tử hợp pháp.

Lực lượng đặc nhiệm do ai chịu trách nhiệm?

Lực lượng đặc nhiệm được thành lập bởi Ngân hàng Trung ương Belarus (National Bank of the Republic of Belarus) và phối hợp với các ngân hàng cùng doanh nghiệp tiền điện tử được phê duyệt.

Mục tiêu cụ thể của lực lượng là gì?

Ngăn chặn giao dịch thanh toán trái phép và chuyển tiền xuyên biên giới bất hợp pháp qua nền tảng tiền điện tử được cấp phép, đồng thời giảm hoạt động trong nền kinh tế ngầm.

Người dùng tiền điện tử hợp pháp có bị ảnh hưởng không?

Có thể có thêm thủ tục tuân thủ như kiểm tra danh tính và giám sát giao dịch, nhưng mục tiêu là bảo vệ thị trường và giảm hoạt động bất hợp pháp, không nhằm hạn chế hoạt động hợp pháp.

Khi nào các biện pháp sẽ được triển khai?

Chưa có thời hạn cụ thể được công bố; các chi tiết về lộ trình và biện pháp cụ thể sẽ do cơ quan chức năng thông báo sau.