Ghi chú chính
- Binance dẫn đầu với 213 tỷ USD, tiếp theo là Coinbase và Satoshi Nakamoto với mỗi bên nắm giữ 114 tỷ USD.
- OKX và Upbit là những cái tên mới trong top 10, mỗi bên nắm giữ 29 tỷ USD tài sản tiền mã hóa.
- Phương pháp của Arkham nhóm các ví theo thực thể thay vì từng địa chỉ riêng lẻ để tăng độ chính xác.
Nền tảng phân tích Arkham đã công bố danh sách 100 holder tiền mã hóa lớn nhất vào ngày 7 tháng 11, sử dụng dữ liệu chụp nhanh ngày 6 tháng 11. Chính phủ Hoa Kỳ đã lọt vào bảng xếp hạng ở vị trí thứ tám với 35 tỷ USD tài sản số, gia nhập cùng các sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu và các nhà đầu tư tổ chức kiểm soát những danh mục đầu tư crypto lớn nhất toàn cầu. Binance dẫn đầu danh sách với 213 tỷ USD, trong khi Coinbase giữ vị trí thứ hai với 114 tỷ USD.
Bitcoin chiếm ưu thế trong các khoản nắm giữ BTC của các tổ chức trong top 100 thực thể trên danh sách.
OKX và Upbit đã gia nhập top 10, lần lượt xếp thứ 9 và 10, mỗi bên kiểm soát 29 tỷ USD. Satoshi Nakamoto xếp thứ ba với 114 tỷ USD Bitcoin đã không hoạt động kể từ khi được tạo ra. BlackRock đứng thứ tư với 97 tỷ USD, tiếp theo là nền tảng staking crypto Lido với 59 tỷ USD. MicroStrategy nắm giữ 50 tỷ USD ở vị trí thứ sáu, trong khi Fidelity Custody kiểm soát 40 tỷ USD ở vị trí thứ bảy.
Tài sản của chính phủ đến từ các vụ tịch thu
Danh mục 35 tỷ USD của Chính phủ Hoa Kỳ đến từ các hành động thực thi pháp luật gần đây đối với các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền mã hóa, theo Arkham. Bảng xếp hạng này khiến Hoa Kỳ trở thành một trong số ít các thực thể chính phủ nằm trong top 100, bên cạnh Vương quốc Anh ở vị trí thứ 43 với 6,4 tỷ USD.
Các công tố viên liên bang đã công bố việc nhà chức trách Hoa Kỳ tịch thu 127.271 Bitcoin từ doanh nhân Trung Quốc Chen Zhi vào tháng 10, mô tả đây là vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp. Tài sản bị tịch thu, trị giá khoảng 15 tỷ USD vào thời điểm đó, đến từ các hoạt động lừa đảo lao động cưỡng bức tại Campuchia, lừa đảo nạn nhân toàn cầu thông qua các mô hình “pig-butchering”.
Phương pháp luận sử dụng tổng hợp theo thực thể
Arkham đã nhóm tất cả các địa chỉ tiền mã hóa được xác nhận thuộc về cùng một cá nhân hoặc tổ chức, thay vì tính riêng từng ví. Nền tảng phân tích này cho biết cách tiếp cận này “mang lại bức tranh chính xác hơn nhiều về giá trị ròng thực sự của các cá mập crypto này.”
Bảng xếp hạng bao gồm nhiều thành phần đa dạng ngoài các sàn giao dịch và tổ chức. Các giao thức DeFi kiểm soát hàng tỷ USD tiền gửi người dùng cho các dịch vụ staking và lending. Các nền tảng tập trung vào Ethereum như Lido quản lý khối lượng lớn Ethereum được staking.
Ngoài top 10, các thực thể nổi bật bao gồm Aave ở vị trí 11 với 28,5 tỷ USD, nền tảng giao dịch Robinhood ở vị trí 14 với 25,4 tỷ USD, và nhà quản lý đầu tư Grayscale ở vị trí 16 với 25,3 tỷ USD. Hacker Mt. Gox xếp thứ 33 với 8,3 tỷ USD.
Các dự án liên quan đến Trump cũng xuất hiện trong danh sách, với Official Trump meme coin ở vị trí 42, nắm giữ 6,5 tỷ USD, và World Liberty Financial ở vị trí 46 với 6,2 tỷ USD.
Các tổ chức tài chính truyền thống bao gồm Ark Invest ở vị trí 63 với 4,2 tỷ USD, Bitwise ở vị trí 54 với 5 tỷ USD, và VanEck ở vị trí 89 với 2,4 tỷ USD. Danh sách cũng có nền tảng meme coin Solana Pump.fun ở vị trí 73 với 3,6 tỷ USD, và nhà sáng lập Tron Justin Sun ở vị trí 100 với 1,9 tỷ USD.
next
