Chen Zhi của "Prince Group" bị tiết lộ đã mua biệt thự sang trọng tại Nhật Bản và thành lập 3 công ty, giá nhà cũ trong khu vực mua vào khoảng 10,33 triệu USD.

PANews ngày 18 tháng 11 đưa tin, theo báo cáo từ Elephant News, Chủ tịch "Prince Group" Campuchia, Chen Zhi, đã từng cố gắng thành lập doanh nghiệp tại Nhật Bản để lấy tư cách cư trú lâu dài, đồng thời mua một căn hộ sang trọng tại khu dân cư cao cấp ở Tokyo. Trong những năm gần đây, "Prince Group" đã thành lập ba doanh nghiệp liên quan tại Nhật Bản, bao gồm công ty tư vấn Prince Japan thành lập năm 2023, công ty bất động sản Canopy Sands Development Japan Co. thành lập năm 2024, và công ty do chính Chen Zhi thành lập năm 2022. Những doanh nghiệp này từng tổ chức hội thảo để quảng bá các dự án bất động sản cao cấp tại Campuchia, nghi ngờ sử dụng tiền phạm tội để phát triển và rửa tiền thông qua việc bán hàng.

Báo cáo cho biết, địa chỉ cư trú ban đầu của Chen Zhi được đăng ký gần trụ sở chính của Prince Holdings Group tại Phnom Penh, Campuchia, đến năm 2024 đã chuyển sang một căn hộ cao cấp tại quận Minato, Tokyo. Được biết, căn hộ này có diện tích hơn 150 mét vuông, tiền thuê hàng tháng khoảng vài triệu yên, một số căn hộ cũ có giá bán hơn 1.6 tỷ yên (tương đương khoảng 10.33 triệu USD). Mặc dù Chen Zhi thường xuyên đến Nhật Bản, nhưng cư dân địa phương chưa từng nhìn thấy ông xuất hiện.

Trước đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc "Prince Group" liên quan đến lừa đảo đầu tư quy mô lớn và tội phạm rửa tiền, đồng thời yêu cầu tịch thu số tài sản bitcoin trị giá khoảng 12 tỷ USD do Chen Zhi nắm giữ. Đối mặt với áp lực trừng phạt, "Prince Group" đã ra tuyên bố vào tháng 11 phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng các cuộc điều tra liên quan là vô căn cứ và đặt nghi vấn về ý đồ tịch thu tài sản một cách phi pháp của phía Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ và Anh đã phối hợp thực hiện các biện pháp trừng phạt, các quốc gia khác cũng lần lượt tiến hành điều tra.