DOJ tiết lộ vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 7,8 triệu đô la liên quan đến Bitcoin Rodney

Rodney Burton, còn được biết đến với biệt danh “Bitcoin Rodney”, hiện đang đối mặt với một loạt cáo buộc liên bang tại Hoa Kỳ. Là cựu người quảng bá dự án HyperFund, sau này đổi tên thành HyperVerse, ông bị buộc tội gian lận chuyển khoản, rửa tiền và truyền tải tiền bất hợp pháp. Theo bản cáo trạng, hàng triệu đô la đầu tư bị cáo buộc đã bị chuyển hướng. Vụ án này đánh dấu một bước tiến mới trong chiến dịch trấn áp các hành vi lạm dụng liên quan đến việc quảng bá các dự án tiền mã hóa không được quản lý.

Dòng tiền đáng ngờ và những lời hứa hão huyền

Trong khi khối lượng giao dịch tiền mã hóa sụt giảm trên thị trường, Rodney Burton lại trở thành tâm điểm của một vụ án liên bang lớn, bị cáo buộc tham gia tích cực vào một mô hình kim tự tháp được cho là HyperFund, sau này đổi tên thành HyperVerse.

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, ông bị cáo buộc đã nhận vào tài khoản cá nhân của mình hơn 7,8 triệu đô la từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 2 năm 2022, số tiền này đến trực tiếp từ các khoản tiền gửi của nhà đầu tư. Những nhà đầu tư này được khuyến khích mua các gói đầu tư được cho là tạo ra lợi nhuận lên tới 1% mỗi ngày.

Tuy nhiên, theo cáo buộc, những khoản lợi nhuận hứa hẹn này không được hỗ trợ bởi bất kỳ hoạt động kinh tế thực tế nào, cũng không được tạo ra từ thu nhập liên quan đến blockchain hoặc một sản phẩm tài chính xác định nào. “Đây là một mô hình Ponzi với cấu trúc cổ điển nhất”, các công tố viên khẳng định.

Hồ sơ vụ án tiết lộ việc sử dụng các khoản tiền làm dấy lên nghi ngờ về hành vi gian lận nghiêm trọng. Một phần lớn số tiền nhận được đã được phân phối lại hoặc sử dụng mà không có lý do kinh tế rõ ràng. Theo các nhà điều tra liên bang, Rodney Burton bị cáo buộc đã:

• Chuyển 1,2 triệu đô la cho một đối tác kinh doanh;
• Trả khoảng 920.000 đô la cho các nhà tuyển dụng tham gia chương trình;
• Sử dụng tiền để mua một chiếc Rolls Royce và các khoản chi tiêu cá nhân không có chứng từ khác;
• Không chứng minh được rằng các dòng tiền này phục vụ cho bất kỳ hoạt động thương mại nào.

Dựa trên dữ liệu on-chain, các công tố viên đã bổ sung vào tháng 12 cáo buộc chính thức về gian lận chuyển khoản, ngoài các tội danh rửa tiền và tham gia vào một hệ thống gian lận quy mô lớn. Nếu bị kết tội, Burton có thể phải đối mặt với nhiều thập kỷ tù liên bang.

Một người có ảnh hưởng dưới ánh đèn công lý

Rodney Burton không chỉ là một người tham gia thụ động trong dự án HyperFund. Ông nổi tiếng trong giới tiền mã hóa, đặc biệt nhờ các hợp tác trước đây với những người nổi tiếng như Jamie Foxx hoặc Rick Ross.

Ông tự giới thiệu mình là một nhà giáo dục tài chính và sử dụng hình ảnh cá nhân để quảng bá mạnh mẽ HyperFund thông qua mạng xã hội và các sự kiện công cộng. Các nhà chức trách cho rằng vị trí của ông đã biến ông thành một kênh tuyển dụng trung tâm, thu hút nhiều nhà đầu tư bị hấp dẫn bởi những lời hứa và lối sống của ông.

Bên công tố lập luận rằng Burton biết rõ bản chất thực sự của chương trình và vẫn tiếp tục quảng bá nó bất chấp việc thiếu bằng chứng cụ thể về một mô hình kinh doanh khả thi. Do đó, sự tham gia của ông vượt xa việc quảng bá đơn thuần.

Ông được cho là yếu tố cấu trúc trong chiến lược mở rộng của hệ thống, tuyển dụng các đại sứ khác và xây dựng một chuỗi phân phối nhà tuyển dụng có trả phí. Vai trò chủ động này hiện là yếu tố then chốt trong cuộc điều tra và là lý do tăng thêm các cáo buộc đối với ông.

Vụ án Burton bổ sung vào loạt các vụ truy tố nhằm vào những nhân vật gây tranh cãi trong lĩnh vực tiền mã hóa. Sau bản án 15 năm tù dành cho Do Kwon, người bị kết tội gian lận quy mô lớn, hệ thống tư pháp Hoa Kỳ dường như quyết tâm xác lập rõ ràng trách nhiệm trong các hành vi lạm dụng của ngành. Phiên tòa sắp tới sẽ quyết định liệu “Bitcoin Rodney” có đi theo con đường tương tự hay không.