Chiều ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với ông Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với tên Shark Bình, cùng ông Nguyễn Hữu Tuất về tội Trốn thuế, đồng thời khởi tố và bắt tạm giam ông Đỗ Công Diễn để phục vụ công tác điều tra. Vụ việc liên quan trực tiếp đến Công ty công nghệ Vi Mo, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán và cung cấp giải pháp POS, từng được xem là một mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái công nghệ tài chính tại Việt Nam.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Vi Mo có cơ cấu cổ đông gồm Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Hữu Tuất và Nextpay, đơn vị thuộc hệ sinh thái Nexttech. Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4/2024, các cá nhân bị khởi tố bị cáo buộc đã chỉ đạo và thực hiện hành vi để ngoài sổ sách kế toán, kê khai không đầy đủ doanh thu thực tế, qua đó làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp cho Nhà nước. Số tiền thuế bị cho là đã bị trốn lên tới gần 30 tỷ đồng, gây thất thoát lớn cho ngân sách và làm dấy lên nhiều lo ngại về tính minh bạch trong hoạt động của các doanh nghiệp trung gian thanh toán.
Hiện nay, Công an TP Hà Nội cho biết vụ án vẫn đang trong quá trình mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, xác định trách nhiệm của các cá nhân liên quan và rà soát các dấu hiệu sai phạm khác nếu có trong hệ sinh thái Nexttech.
