美國政府制裁支持伊朗軍方的「影子銀行網絡」
顯示原文
作者:by Conor Devitt
美國財政部已制裁一個被指控在全球範圍內為伊朗軍方提供資金的「影子銀行網絡」。
財政部海外資產控制辦公室(OFAC)對兩名伊朗金融協調人以及十多名位於香港和阿聯酋的個人和實體實施了制裁。
監管機構指控被制裁方協調從伊朗石油銷售中獲得的資金轉移,並通過海外空殼公司和加密貨幣洗錢,以規避現有制裁。
OFAC還聲稱,伊朗軍方利用這些資金支持地區恐怖主義代理組織並發展先進武器系統。
監管機構表示,伊朗國民Alireza Derakhshan和Arash Estaki Alivand利用一個前線公司網絡,於2023年至2025年間為伊朗政府石油銷售購買了超過1億美元的加密貨幣。
OFAC指出,被制裁個人和實體在美國的財產權益必須被凍結並上報。
「此外,任何由一個或多個被凍結人員直接或間接單獨或合計持有50%或以上股份的實體也將被凍結。除非獲得OFAC頒發的一般或特定許可證,或屬於豁免情況,否則OFAC的法規通常禁止美國人或在美國境內(或過境)進行涉及被凍結人員財產或財產權益的所有交易。」
主圖來源:Shutterstock/Vladimir Sazonov/Alejo Miranda
0
0
免責聲明:文章中的所有內容僅代表作者的觀點,與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。
PoolX: 鎖倉獲得新代幣空投
不要錯過熱門新幣,且APR 高達 10%+
立即參與
您也可能喜歡

日本 20 年國債再次亮起罕見信號:全球流動性或迎劇烈調整,BTC 面臨階段性壓力
BTC_Chopsticks•2025/11/20 09:13

加密隱私元年大爆發?Ethereum開發者大會傳遞了哪些聲音
金色财经•2025/11/20 07:24


加密貨幣價格
更多Bitcoin
BTC
$91,714.38
+0.54%
Ethereum
ETH
$3,011.24
-2.03%
Tether USDt
USDT
$0.9990
-0.04%
XRP
XRP
$2.12
-1.07%
BNB
BNB
$902.48
-2.07%
Solana
SOL
$142.13
+2.00%
USDC
USDC
$0.9997
-0.01%
TRON
TRX
$0.2866
-0.37%
Dogecoin
DOGE
$0.1571
-0.38%
Cardano
ADA
$0.4669
+0.44%
如何出售 PI
Bitget 上架 PI:在 Bitget 上快速購買或出售 PI!
立即交易
還不是 Bitget 用戶嗎?新用戶可獲得價值 6,200 USDT 的迎新大禮包
立即註冊