Catatan Utama
- Aliran kripto ilegal ke bursa turun dari $14 miliar per tahun menjadi $7 miliar pada paruh pertama 2025 karena pelaku kejahatan menghindari konversi ke fiat.
- Administrator darknet mengendalikan lebih dari $46 miliar aset digital, mewakili mayoritas kepemilikan blockchain ilegal.
- Penyitaan terkoordinasi oleh pemerintah dapat memperkuat kas negara saat negara-negara membangun cadangan kripto strategis.
Perusahaan analitik blockchain Chainalysis mengatakan lebih dari $75 miliar kripto ilegal tetap tidak tersentuh di seluruh blockchain publik.
Menurut laporan terbaru perusahaan, dompet yang terkait dengan kriminal saat ini memegang hampir $15 miliar aset digital, dengan tambahan $60 miliar di dompet yang terhubung secara tidak langsung ke penipuan, peretasan, atau pasar darknet.
Saldo dompet kriminal | Sumber: Chainalysis
Chainalysis juga menemukan bahwa administrator darknet sendiri mengendalikan lebih dari $46 miliar kripto, yang merupakan bagian terbesar dari ekonomi bayangan.
Sementara Bitcoin BTC $120 823 volatilitas 24 jam: 2,5% Kapitalisasi pasar: $2,41 T Vol. 24 jam: $70,07 B tetap menjadi aset dominan yang dipegang oleh pelaku ilegal berdasarkan nilai, Ethereum ETH $4 323 volatilitas 24 jam: 4,7% Kapitalisasi pasar: $521,51 B Vol. 24 jam: $43,19 B dan saldo stablecoin tumbuh pesat karena adopsi yang meningkat dan stabilitas harga relatif.
Pemerintah Dapat Menargetkan Kripto Ilegal untuk Cadangan Strategis
Data Chainalysis menunjukkan arus masuk dari sumber ilegal ke bursa kripto terpusat (CEX) rata-rata $14 miliar per tahun sejak 2020 namun menunjukkan tren menurun. Pada paruh pertama 2025 saja, sekitar $7 miliar dana kripto ilegal masuk ke bursa, penurunan tajam dari tingkat tahun 2022.
Aliran Dana Ilegal di Bursa Terpusat | Sumber: Chainalysis
Laporan ini mengaitkan hal tersebut dengan semakin seringnya pelaku kriminal menggunakan kripto sebagai metode pembayaran dan penyimpan nilai, menghindari konversi ke fiat. Transfer langsung ke bursa anjlok dari 40% pada Juli 2022 menjadi 15% pada 2025, karena pelaku ilegal beralih ke crypto mixer dan cross-chain bridge.
Stablecoin, yang dapat dibekukan oleh penerbit, adalah yang paling tidak terkonsentrasi, karena pelaku kriminal mendiversifikasi kepemilikan untuk menghindari kerugian total akibat pembekuan aset.
Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk membentuk US Strategic Bitcoin Reserve (SBR) dan Digital Asset Stockpile (DAS), menciptakan kerangka kerja bagi pemerintah untuk menyita dan mengelola dana kripto yang disita.
Dengan negara-negara berdaulat seperti El Salvador dan Bhutan secara resmi mengadopsi cadangan kripto dalam beberapa tahun terakhir, Chainalysis berpendapat bahwa penyitaan terkoordinasi atas kripto ilegal dapat memperkuat kas negara.
Perusahaan ini telah membantu otoritas global termasuk Spanyol dan AS menyita $12,6 miliar dana ilegal melalui investigasi forensik.
Chainalysis Menyelidiki Pelaku Ilegal
Seiring investigasi Chainalysis membantu pemerintah menindak pelaku ilegal, sentimen pasar yang membaik membuat trader beralih ke proyek tahap awal yang berfokus pada ekosistem berbasis meme dengan penawaran leverage tinggi.
