暗号資産市場におけるスマートマネー追跡戦略
この記事では、暗号資産市場における「スマートマネー」を特定、分析、追跡する方法について体系的に考察します。オンチェーンデータに基づく定量的スクリーニングモデルを構築することで、このフレームワークは投資家行動の監視に対する三段階のアプローチである「発見、分析、追跡」を提供します。リスク管理下で高勝率のウォレットアドレスを特定し、コピートレードを実行するためのツールベースの手法は理論的には可能ですが、この戦略は高いリスクを伴い、完全なリスク認識が必要です。 コアインサイト： • スマートマネーは、機関投資家の大口アドレスと高勝率の個人ウォレットの2種類に分類できます。 • 勝率が65％以上で、過去の損益額が300,000ドルを超えるようにスクリーニング基準を設定し、多次元の検証メカニズムを使用することをお勧めします。 • スマートマネーをコピーする各取引のサイズは、総資産の1％に制限するべきです。 • このアプローチとともにコントラクトのセキュリティチェックと社会的トレンド分析ツールを使用してください。 リスク警告：暗号資産市場は非常にボラティリティが高く、資産の全額損失、スマートコントラクトの脆弱性、詐欺のリスクを伴います。このコンテンツは投資アドバイスを構成するものではありません。 1. スマートマネーの定義と分類 「スマートマネー」とは、暗号資産市場で一貫して超過リターンを得る市場参加者が管理する資金を指します。このような資金は通常、強い市場認識、情報アクセス、または優れた取引実行能力を示します。資金の規模と参加者のプロフィールに基づいて、スマートマネーは2つのカテゴリーに分けることができます： カテゴリー1：機関投資家の大口ウォレット • 参加者：投資法人、暗号資産ファンド、キーオピニオンリーダー（KOL） • 特性：大規模な単一取引と重要な市場影響力 • 制限：広範な追跡のため、一部は監視を避けるために資本をいくつかのウォレットに分割しています。 カテゴリー2：高勝率の個人ウォレット • 参加者：高度な取引スキルを持つ個人投資家 • 特性：現物取引、イールドファーミング、ステーキング、エアドロップで強力なパフォーマンスを示します。 • 利点：市場の可視性が低くなるほど、行動パターンが参考としてより有益になります。 2. スマートマネーを特定する方法 この記事では、有料と無料のツールを組み合わせた分析フレームワークを紹介します。 ツールの種類 例 主な機能 コスト 包括的な追跡プラットフォーム Nansen スマートマネーのタグ付けと資金フロー分析 有料 オンチェーンデータ分析 Dune Analytics 大口アドレスのフィルタリングとカスタムクエリ 無料 ウォレット追跡ツール DeBank / Arkham 取引履歴とポートフォリオ分析 無料 DEX取引データ DEXTools / Dex Screener 初期トレーダーの特定と損益額ランキング 無料 / 有料 特定プロセス 初期スクリーニング – 潜在的なスマートマネーウォレットの特定 ステップ（Solanaを例にとります） 1. 高成長資産のプールを選択 ￮ DEXToolsプラットフォームにログインする ￮ 対象となるパブリックブロックチェーンを選択する（例：Solana） ￮ 価格上昇（上昇銘柄）でフィルタリングしてアクティブなトークンを絞り込む 2. 初期トレーダーを特定 ￮ トークン詳細ページを開く ￮ 「取引履歴」モジュールを確認する ￮ 日付でソートして最も早い取引アドレスを確保する 3. 損益額の定量分析を実施 ￮ 「その他」セクションで各アドレスの取引数を表示する ￮ 損益額（利益と損失）データを抽出する ￮ 高い損益額のアドレスをコピー（「メイカー」ボタンを使用）する 無料の代替案： Dex Screenerの「トップトレーダー」機能を使用してください。これは、損益額でソートされたトレーダーのウォレットをランク付けし、スクリーニング効率を向上させます。 理由： 高パフォーマンストークンの場合、最も早い取引アドレスは通常2つのカテゴリーに分類されます： • プロジェクト内部者（情報の優位性を持つ） • プロのトレーダー（発見能力を持つ） 定量的検証 – ウォレットの過去のパフォーマンスを分析 主要指標システム： 指標名 閾値 出典 インプリケーション 勝率 ≥65% Solsniffer 利益が出た取引の割合 損益額合計 >300,000ドル Solsniffer 過去の収益性 ポートフォリオ構成 定性的分析 CoinStats 現在のポートフォリオ構成 参入コスト 定性的分析 CoinStats コスト優位性評価 1. Solsnifferを使用して、過去の勝率と総損益額データを確認します。 2. CoinStatsを使用して、現在のポートフォリオの構成とコスト基準を分析します。 3. 基準を満たすウォレットアドレスを記録し、候補プールを構築します。 閾値はリスク選好に基づいて調整できます。上記の基準は比較的保守的です。 継続的な監視 – 追跡メカニズムを構築 アフィリエイトの皆様のために2つの追跡戦略を提案します。 戦略A：静的ポジションコピー • 最適：中期から長期の計画 • 論理：スマートマネーのウォレットが保有しているものを購入する 戦略B：動的取引コピー • 最適：短期取引 • 論理：対象ウォレットが行う新しい取引をリアルタイムでコピーするために取引Botを使用する 3.リスク管理と実行フレームワーク 実行基準：静的ポジションコピー スマートマネーの保有銘柄を購入する前に、以下の2点を確認してください。 検証1：コントラクトのセキュリティチェック ツール 対象 リスクレベル 安全性 RugCheck トークンコントラクトアドレス 危険 / 注意 / 良好 「危険」トークンを直ちに除外する 主要なリスク： • 流動性ロックアップ状況 • コントラクトの権限設定（ミント、取引停止など） • トークン保有者のアドレス集中度 • 開発者へのトークン配分比率 検証2：社会的な人気評価 ツール 指標 評価基準 TwitterScore プロジェクトの公式ソーシャルメディアアカウントのフォロワーベース X（Twitter）データに基づくスコアリングシステム TwitterScore コミュニティ活動 エンゲージメント率と成長トレンド TwitterScore 機関投資家の関心 VCの注目タグ ロジック：活発なコミュニティと強い機関投資家の関心は、プロジェクトの持続可能性と将来性を見極める先行指標です。 ポジション管理の原則 1%ルールを厳格に遵守すること: • 単一の資産に割り当てられる資金は、総資産の1%を超えてはならない。 • スマートマネー追跡のような高リスク戦略への総エクスポージャーは、総資産の5%を超えてはならない。 • 損切り目標を設定する（推奨：–30%から–50%）。 動的取引コピーのためのツール選定 主流の取引Botの比較 https://dune.com/whale_hunter/dex-trading-bot-wars 機能の要件： • 指定されたウォレットアドレスからの取引をリアルタイムに監視 • 購入注文を自動コピー（カスタマイズ可能な遅延と資金配分比率付き） • 利確/損切目標に対応 • ガス代の最適化 リスク警告：取引Botはウォレットのプライベートキーの承認を伴います。監査済みのトップレベルのプラットフォームを選択し、専用のコピートレードウォレットを使用する（プライマリウォレットの使用は避ける）。 実行の重要ポイント 1. ウォレットのスクリーニングのための標準作業手順（SOP）を確立する。 2. コントラクトのセキュリティチェックが完了するまで、購入注文を出さないこと。 3. 1%ルールを厳格に遵守する — 単一の資産のポジションは、総資産の1%を超えてはならない。 4. 感情に基づく取引を避けるために損切目標を設定する。 5. すべての取引を記録し、定期的に戦略を見直し最適化する。 避けるべきこと 1. 未認証のウォレットアドレスを盲目的に追従する 2. リスク許容度を超えて投資する 3. コントラクトのセキュリティチェックをスキップする 4. この戦略を主要な投資方法として使用する リスク警告 このレポートの戦略は非常に高い市場リスクを伴います。暗号資産市場のリスクには以下が含まれますが、これらに限定されません： • 資産の崩壊による元本の完全な損失 • スマートコントラクトの脆弱性 • 詐欺とラグプル • 流動性リスク • 規制政策の変更 免責事項 このレポートの情報は、当社の提携先の参考用であり、投資アドバイスを構成するものではありません。投資家はご自身のリスク許容度に基づいて慎重な判断を下すべきです。Bitgetは、この情報の使用から生じる損失について責任を負いません。投資家は、ご自身の管轄区域にて適用されるデジタル資産の法律および規制を遵守しなければなりません。Bitgetとその提携先の間には雇用または代理関係はありません。
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