Dalawang araw na ang nakalipas, naiulat na si Chen Zhi, na inakusahan ng pagpapatakbo ng isa sa pinakamalalaking online scam network sa mundo, ay naaresto sa Cambodia at ipinadala pabalik sa Tsina. Ito ay kasunod ng ilang buwang internasyonal na imbestigasyon sa isang malawak na kriminal na organisasyon na nauugnay sa panlilinlang at crypto crime.
Matapos ang kahilingan mula sa pulisya ng Tsina, kinansela ng mga opisyal ng Cambodia ang pagkamamamayan ni Chen at ipinadala siya pabalik sa Ministry of Public Security ng Tsina, kung saan tinawag ng Ministry ang paglilipat bilang isang malaking tagumpay laban sa pandaigdigang kriminal na network.
Nauna nang kinasuhan ng mga tagausig ng Estados Unidos si Chen Zhi dahil sa pagpapatakbo ng isang napakalaking online fraud operation. Ayon sa ulat, bilyun-bilyong dolyar ang nanakaw sa pamamagitan ng mga "pig butchering" crypto scam, kung saan ang mga scammer ay nakikipagkaibigan sa mga biktima online at nililinlang silang magpadala ng pera sa pekeng investment websites.
Ang US Department of Justice, ang Treasury Department, at ang UK Foreign Office ay nagpatupad ng sanction laban kay Chen at sa kanyang mga kasamahan, inakusahan sila ng wire fraud, money laundering conspiracies, at paggamit ng lehitimong negosyo bilang harapan upang pagtakpan ang kriminal na operasyon.
Ayon sa mga opisyal, nakumpiska na nila ang mahigit $14 bilyong halaga ng cryptocurrency na konektado sa network ni Chen, na siyang pinakamalaking crypto seizure na nauugnay sa isang kaso ng panlilinlang.
Itinatag ni Chen Zhi ang Prince Holding Group, isang malaking kumpanya na may mga negosyo sa real estate, banking, finance, at entertainment. Bagama’t mukhang lehitimong imperyo ito, iginiit ng mga opisyal ng Estados Unidos at UK na ito ay talagang takip lamang ng krimen, gamit ang mga pekeng kumpanya at sangay ng negosyo upang ilipat ang ilegal na pera sa mahigit 30 bansa.
Iniugnay din ng mga imbestigador ang scam operations ng kanyang network sa sapilitang paggawa at human trafficking. Iniulat na ang mga manggagawa ay ikinulong sa mga compound sa Cambodia at mga kalapit na bansa, at pinilit na magpatakbo ng mga online scam. Inilarawan ng mga grupo tulad ng Amnesty International ang mga kondisyon sa mga lugar na ito bilang malala at mapang-abuso.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Kapansin-pansin, ipinakita ng extradition ni Chen ang isang masalimuot na legal at politikal na sitwasyon. Bagama’t kinasuhan at isinailalim sa sanction si Chen ng mga awtoridad ng Estados Unidos, inilipat siya ng mga opisyal ng Cambodia sa Tsina kasunod ng kahilingan ng mga tagapagpatupad ng batas ng Tsina.
Kaugnay: Pag-angat at Pagbagsak ni Chen Zhi: Paano Naging Sentro ng $15 Bilyong Pandaigdigang Kaso ng Panlilinlang ang Isang Tycoon na Ipinanganak sa Fujian
