Specjalny sąd w Mumbaju posunął się naprzód w postępowaniu dotyczącym wysokiej wartości sprawy prania pieniędzy „Gain Bitcoin”, wydając wezwanie do sądu dla biznesmena Ripu Sudana Kundry, szerzej znanego jako Raj Kundra, po złożeniu przez Enforcement Directorate (ED) uzupełniającej skargi oskarżycielskiej.
Wezwanie zostało wydane w poniedziałek po tym, jak sąd przyjął do wiadomości skargę ED związaną z rzekomym schematem Ponziego o wartości 6 600 crore rupii, dotyczącym inwestycji w Bitcoin. Sędzia specjalny R.B. Rote nakazał Kundrze oraz współoskarżonemu Rajeshowi Ramowi Satiji stawić się przed sądem 19 stycznia 2026 roku. Decyzja zapadła po wysłuchaniu argumentów przedstawionych przez specjalną prokurator publiczną Kavitę Patil, reprezentującą agencję centralną.
W swoim oficjalnym postanowieniu sąd zarządził wszczęcie postępowania prawnego przeciwko Kundrze, wymienionemu jako oskarżony nr 17, oraz Satiji, oskarżonemu nr 18, za przestępstwa z artykułu 3 ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA), zagrożone karą na mocy artykułu 4 tej samej ustawy.
Śledztwo w sprawie prania pieniędzy wynika z wielu pierwszych zgłoszeń o przestępstwie, zarejestrowanych przez policję w Maharasztrze i Delhi przeciwko Variable Tech Private Limited oraz kilku osobom, w tym zmarłemu Amitowi Bhardwajowi, zidentyfikowanemu przez śledczych jako domniemanego mózgu schematu. Według ED, oskarżeni promowali plan inwestycyjny pod nazwą „Gain Bitcoin”, obiecując inwestorom miesięczne zyski w wysokości 10%.
Śledczy twierdzą, że znaczne ilości Bitcoin zostały zebrane od społeczeństwa pod pretekstem wykorzystania ich do operacji wydobywczych. Agencja utrzymuje jednak, że środki zostały przekierowane i ukryte za pośrednictwem portfeli cyfrowych.
W ramach śledztwa ED zarzuciło, że Kundra otrzymał 285 Bitcoinów od Bhardwaja w celu utworzenia farmy wydobywczej Bitcoinów na Ukrainie. Agencja argumentuje, że planowana operacja wydobywcza nigdy nie została zrealizowana, a Kundra nadal zachowywał aktywa cyfrowe. W czasie odniesienia w śledztwie wartość tych Bitcoinów szacowano na ponad 150 crore rupii.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});W 2025 roku ED tymczasowo zajęło aktywa o wartości 97,79 crore rupii w związku ze sprawą. Obejmowały one mieszkanie w dzielnicy Juhu w Mumbaju, zarejestrowane na nazwisko żony Kundry, aktorki Shilpy Shetty, oraz bungalow w Pune.
W grudniu sąd zatwierdził wniosek ED o wystawienie listu z prośbą do władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Prośba dotyczy uzyskania pomocy prawnej w celu wykonania nakazów zajęcia nieruchomości w ZEA, które według śledczych zostały nabyte przy użyciu środków pochodzących z przestępstwa. Sąd stwierdził, że taka pomoc jest konieczna do egzekwowania jego nakazów w ramach PMLA.
