Putin wykorzystuje kryptowaluty do omijania sankcji

Rosja zwraca się ku kryptowalutom, aby obejść sankcje

Administracja Władimira Putina coraz częściej polega na walutach cyfrowych, aby omijać międzynarodowe sankcje podczas handlu światowego.

Zgodnie z danymi firmy analitycznej Chainalysis, wykorzystanie kryptowalut przez takie kraje jak Rosja, Iran i Korea Północna wzrosło w ubiegłym roku o 694%, osiągając szacunkowo 100 miliardów dolarów (74 miliardy funtów).

Omijanie sankcji obecnie dominuje w krajobrazie przestępczości kryptowalutowej, która ogółem wzrosła o 162%, a nielegalne adresy otrzymały rekordowe 154 miliardy dolarów w transakcjach.

Andrew Fierman z Chainalysis zauważył, że te dane są prawdopodobnie zaniżone, ponieważ wciąż odkrywane są kolejne podejrzane transakcje.

Fierman wyjaśnił, że przyjęcie kryptowalut przez Rosję jako głównego środka omijania sankcji napędza większość ostatniego wzrostu aktywności czarnolistowanych podmiotów.

W 2024 roku Rosja wprowadziła nowe regulacje ułatwiające wykorzystanie kryptowalut do omijania sankcji. W lutym tego roku wprowadzono stablecoina powiązanego z rublem o nazwie A7A5, który został już objęty sankcjami. W ciągu niespełna dwunastu miesięcy moneta ta uczestniczyła w transakcjach o wartości ponad 93 miliardów dolarów.

Chociaż znaczna część rosyjskiego handlu pozostaje technicznie legalna, międzynarodowe banki ryzykują nałożeniem sankcji wtórnych, jeśli przetwarzają płatności do lub z sankcjonowanych rosyjskich banków.

Latem ubiegłego roku Stany Zjednoczone zaostrzyły zasady nakładania tych sankcji wtórnych, co znacznie utrudniło rosyjskim firmom prowadzenie handlu transgranicznego. Kryptowaluty zapewniają lukę, ponieważ transakcje często odbywają się na w dużej mierze nieregulowanych platformach.

„Państwa narodowe są aktywne na blockchainie od jego początków, ale skala ich zaangażowania dramatycznie wzrosła w ostatnim czasie” – zauważył Fierman.

Dodał, że przestępczość kryptowalutowa ewoluowała od osób używających aktywów cyfrowych do ransomware, po całe rządy przesyłające miliony dolarów przez te sieci.

Fierman przytoczył przykład producenta dronów objętego sankcjami, który zaopatruje Rosję i otrzymuje wszystkie płatności z jednego portfela kryptowalutowego, który obsłużył transakcje o wartości 40 milionów dolarów. „Taki portfel jest niemal na pewno powiązany z rosyjskim rządem lub wojskiem” – powiedział.

Wzrost znaczenia stablecoinów w nielegalnych transakcjach

W 2020 roku stablecoiny — kryptowaluty powiązane z tradycyjnymi walutami i cenione za stabilność oraz łatwość transferu transgranicznego — stanowiły zaledwie jedną ósmą nielegalnych transakcji kryptowalutowych na świecie. Obecnie odpowiadają za 84% takiej aktywności.

Inne kraje wykorzystujące kryptowaluty

Obok Rosji, także Iran i Korea Północna znacznie zwiększyły wykorzystanie walut cyfrowych.

Grupy powiązane z Iranem coraz częściej polegają na kryptowalutach przy zakupach broni i transakcjach naftowych. Tymczasem Korea Północna zorganizowała w ubiegłym roku największą kradzież kryptowalut w historii, kradnąc 1,5 miliarda dolarów w Ethereum z dubajskiej giełdy Bybit.