Tajne transfery kryptowalut Iranu omijają sankcje

Sieć zbudowana przez giełdy zarejestrowane w Wielkiej Brytanii

Według ustaleń TRM Labs, giełdy kryptowalut Zedcex i Zedxion funkcjonują jako rozszerzenia jednej operacji pod różnymi markami. Odkryto, że 56% całkowitego wolumenu transakcji na tych platformach w latach 2023–2025 pochodziło z portfeli powiązanych z IRGC. Większość transakcji wykorzystywała stablecoina USDT firmy Tether na sieci Tron.

Wolumen działań powiązanych z IRGC odnotował znaczący wzrost w krótkim czasie. W 2023 roku transakcje wyniosły 24 miliony dolarów, wzrosły do 619 milionów dolarów w 2024 roku, a w 2025 roku osiągnęły dodatkowy wolumen 410 milionów dolarów. Eksperci sugerują, że liczby te pokazują, iż Iran traktuje rynek kryptowalut nie tylko jako alternatywną metodę płatności, ale także jako ukryty system bankowy pozwalający na omijanie sankcji.

Śledczy zdeponowali i wypłacili niewielkie kwoty, aby przeanalizować strukturę wewnętrznych portfeli giełd, a następnie szczegółowo prześledzili przepływ środków. Za pomocą tej metody zidentyfikowano 187 transakcji powiązanych z różnymi adresami portfeli, które według izraelskich władz znajdują się pod kontrolą IRGC.

Fundusze kryptowalutowe, handel bronią i dawne sieci omijania sankcji

Wśród śledzonych transferów była płatność w wysokości 10 milionów dolarów z portfela powiązanego z IRGC na adresy kontrolowane przez obywatela Jemenu. Osoba ta została objęta sankcjami przez USA w 2021 roku za przemyt irańskiej ropy w celu finansowania Huti. Przykład ten podkreśla aktywne wykorzystanie transferów kryptowalut do finansowania regionalnych grup proxy.

TRM Labs powiązało także te giełdy z Babekiem Zencanim, biznesmenem, który wcześniej pomagał Iranowi w omijaniu sankcji naftowych. Został on skazany za korupcję za utworzenie sieci finansowej dla irańskiego rządu, później ułaskawiony z kary śmierci na więzienie i niedawno zwolniony. Ustalenia wskazują, że dawne metody omijania sankcji są obecnie reaktywowane za pomocą aktywów cyfrowych.

Obie giełdy deklarują na swoich stronach przestrzeganie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zedcex wymienia Iran jako kraj objęty zakazem, podczas gdy Zedxion nie nakłada podobnych ograniczeń. Ani giełdy, ani misja Iranu przy ONZ, ani brytyjskie Biuro ds. Sankcji Skarbu Państwa nie odpowiedziały na zapytania.