AQSH HashFlare Ponzi sxemachilari uchun xizmat muddati hukmlariga apellyatsiya berdi

AQSH prokurorlari HashFlare, kripto qazib olish xizmati va $577 millionlik Ponzi sxemasi asoschilariga berilgan "hisoblangan muddat" hukmlariga apellyatsiya berdi.

Prokurorlar seshanba kuni Sietldagi federal sudga hukumat Sergei Potapenko va Ivan Turõgin’ga joriy oy boshida chiqarilgan hukmni To‘qqizinchi okrug sudiga apellyatsiya qilayotganini ma’lum qildi.

Potapenko va Turõgin 2022-yil oktyabr oyida hibsga olinganidan so‘ng o‘z vatani Estoniyada 16 oy qamoqda bo‘lishgan va 2024-yil may oyida AQSHga ekstraditsiya qilingan, u yerda ular simli firibgarlik sodir etish uchun til biriktirishda aybini tan olishdi.

Hukumat ularni 10 yilga qamoq jazosiga hukm qilishni talab qilgan, chunki HashFlare sxemasi jabrlanuvchilarga jiddiy zarar yetkazgan va sud ko‘rgan eng yirik firibgarlik deb aytgan. Potapenko va Turõgin esa o‘tab bo‘lingan muddatni hisobga olishni so‘ragan.

12-avgust kuni Sietl Federal Sudi sudyasi Robert Lasnik ularni o‘tab bo‘lingan muddatga, $25,000 jarimaga va nazorat ostida ozodlikda bo‘lganida (kutilishicha, Estoniyada o‘tashadi) 360 soat jamoat ishlarini bajarishga hukm qildi.

Prokurorlar HashFlare asoschilariga chiqarilgan hukmga apellyatsiya berdi. Manba: PACER

Blockchain jinoyatlarini tergov qiluvchi mutaxassislar va kompaniyalar jinoiy harakatlar uchun sezilarli oqibatlar yo‘qligi va yomon niyatli shaxslarga nisbatan choralar ko‘rilmasligi kripto jinoyatchiligining asosiy omillaridan biri ekanini ta’kidlamoqda.

HashFlare asoschilari jabrlanuvchilar to‘liq to‘langanini aytmoqda

Prokurorlarning aytishicha, 2015-2019 yillar oralig‘ida HashFlare’ning savdo hajmi $577 milliondan oshgan va asoschilar soxta boshqaruv panellarini joylashtirib, kompaniyaning qazib olish quvvati va investorlar olgan daromadlarni noto‘g‘ri ko‘rsatgan.

Mavjud a’zolarga yangi mijozlardan olingan mablag‘lar to‘langan, hukumat bu holatni “klassik Ponzi sxemasi” deb atadi.

Potapenko va Turõgin advokatlari, HashFlare’ning qazib olish quvvati oshirib ko‘rsatilganiga qaramay, kompaniya mijozlari oxir-oqibat dastlabki investitsiyalaridan ancha ko‘p qiymatdagi kriptovalyutani olganini, asosan sxema yopilgandan keyin kripto bozoridagi narxlarning oshishi hisobiga bo‘lganini ta’kidlashdi.

Shuningdek, ular jabrlanuvchilar Potapenko va Turõginning fevral oyidagi kelishuvi doirasida musodara qilingan $400 milliondan ortiq aktivlardan to‘liq to‘lanishini aytishdi. Biroq, prokurorlar bu ma’lumotlar soxtalashtirilganini va bu dalillar noto‘g‘ri ekanini ta’kidlashdi.

Tergovchilar yomon niyatli shaxslarga oqibatlar yo‘qligidan ogohlantirmoqda 

Blockchain tergovchilari ZachXBT va Taylor Monahan iyun oyida AQSH regulyatorlari tomonidan tashlab qo‘yilgan kripto sud ishlarining va firibgarlik bilan shug‘ullanuvchi yomon niyatli shaxslarga nisbatan sezilarli oqibatlar yo‘qligi kripto jinoyatchiligining kuchayishiga yordam berayotganini aytishdi.

Mutaxassislar Cointelegraph’ga o‘tgan oyda ba’zi hollarda regulyatorlar haddan tashqari qat’iylikdan haddan tashqari sustkashlikka o‘tganini, dastlabki choralar ko‘pincha qattiq bo‘lganini, hozir esa javobgarlik deyarli yo‘qligini aytishdi.

2025-yilning birinchi yarmida kripto jinoyatlaridan ko‘rilgan zarar yangi rekordni yangiladi, 2022-yildagi avvalgi rekorddan oshib ketdi va deyarli 2024-yilning umumiy yo‘qotishlariga tenglashdi.

Boshqa Ponzi sxemasi operatorlari qamoqqa tashlangan

Sobiq regbi o‘yinchisi Shane Donovan Moore iyul oyida kripto qazib olish Ponzi sxemasi orqali 40 dan ortiq investordan $900,000 firibgarlik yo‘li bilan olgani uchun ikki yarim yilga qamoq jazosiga hukm qilindi.

Shu bilan birga, Dwayne Golden simli firibgarlik va pul yuvishda aybdor deb topilib, EmpowerCoin, ECoinPlus va Jet-Coin orqali amalga oshirilgan $40 millionlik kripto Ponzi sxemasidagi roli uchun iyun oyida sakkiz yilga qamaldi.