Kaliforniyalik erkak o‘g‘irlangan kriptoda 37 million dollarni yuvgani uchun to‘rt yildan ortiq qamoq jazosi oldi

Kaliforniyalik bir erkak Kambodjada faoliyat yuritgan xalqaro kripto investitsiya firibgarligi orqali amerikalik investorlaridan o‘g‘irlangan 36.9 million dollarni yuvishda ishtirok etgani uchun federal qamoqda to‘rt yildan ortiq muddatga hukm qilindi, deb xabar berdi AQSh Adliya departamenti.

Dushanba kuni e’lon qilingan statement ga ko‘ra, DOJ Shengsheng He, 39 yoshda, La Puente, Kaliforniyadan, 51 oy qamoq jazosiga hukm qilindi va jabrlanuvchilarga 26.8 million dollar tovon puli to‘lashga majbur qilindi.

U aprel oyida Kaliforniya markaziy okrugida litsenziyasiz pul o‘tkazish biznesini yuritish uchun til biriktirishda aybini tan oldi. DOJ ma’lumotiga ko‘ra, u Bahamalarda joylashgan Axis Digital Limited kompaniyasining hammuassisi bo‘lib, AQSh jabrlanuvchilaridan olingan mablag‘larni xorijdagi hisob raqamlariga o‘tkazishda yordam bergan. 

Prokurorlarning aytishicha, Kambodjada joylashgan firibgarlar jabrlanuvchilar bilan kutilmagan matnli xabarlar, ijtimoiy tarmoqlar, telefon qo‘ng‘iroqlari va onlayn tanishuv platformalari orqali bog‘lanib, soxta kripto aktivlarga investitsiya qilishdan yuqori daromad va’da qilishgan. Aslida esa, jabrlanuvchilarning pullari firibgarlik tarmog‘i tomonidan boshqariladigan soxta kompaniyalar, AQSh bank hisoblari va kripto hamyonlari orqali yo‘naltirilgan.

Xususan, kamida 36.9 million dollar jabrlanuvchi mablag‘lari AQSh bank hisoblaridan Bahamalardagi Deltec Bank’dagi Axis Digital nomidagi hisob raqamiga o‘tkazilgan. Mablag‘lar USDT ga aylantirilib, Kambodjadagi shaxslar boshqaruvidagi hamyonlarga yuborilgan va ular tomonidan firibgarlik markazi rahbarlariga, jumladan, Sihanoukville’dagi operatsiyalarga taqsimlangan, deyiladi bayonotda.

"Chet eldagi firibgarlik markazlari, raqamli aktivlarga investitsiya taklif qilayotganini da’vo qilib, afsuski, ko‘payib bormoqda," dedi DOJ Jinoyat bo‘limi boshlig‘i vazifasini bajaruvchi yordamchisi Matthew R. Galeotti. "Jinoyat bo‘limi amerikalik investorlarning pullarini o‘g‘irlaganlarni, ular qayerda bo‘lishidan qat’i nazar, javobgarlikka tortishga sodiqdir."

Sxema bilan bog‘liq ravishda yana sakkiz nafar hamkor jinoyatchi ham aybini tan oldi, jumladan, Xitoy fuqarosi Daren Li va AQShda joylashgan pul yuvuvchilar tarmog‘ini boshqargan Lu Zhang.