120.000 Bitcoin đã bị tịch thu? Phân tích sâu sắc về tình thế tiến thoái lưỡng nan trong quy định đằng sau vụ án Prince Group

Tiêu đề gốc: "Phân tích vụ án | 120.000 Bitcoin bị tịch thu? Luật sư Web3 phân tích tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt quy định đằng sau vụ án Prince Group"

Nguồn gốc: Crypto Salad

Giới thiệu

Giữa bối cảnh quy định toàn cầu về tài sản tiền điện tử đang được thắt chặt, một cuộc chiến pháp lý trên chuỗi khối trải dài từ Campuchia, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Vào tháng 10 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp đã cùng nhau khởi động hành động thực thi pháp luật về tài chính tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay đối với Prince Group của Campuchia, đóng băng tới 120.000 Bitcoin.

(Ảnh từ CNBC)

Vụ án này không chỉ làm rung chuyển ngành công nghiệp blockchain mà còn cả quan niệm truyền thống của chúng ta về "chủ quyền tài chính": Khi tài sản kỹ thuật số chảy ẩn danh qua biên giới, làm thế nào các quốc gia có chủ quyền có thể theo dõi chúng bằng công nghệ, áp đặt các biện pháp trừng phạt pháp lý và giành lại quyền chủ động trong việc thực thi? Khi Hoa Kỳ có thể mở rộng phạm vi thực thi pháp luật thông qua các mạng lưới tài chính, làm thế nào chúng ta có thể thiết lập hệ thống riêng để thu hồi và xử lý tài sản kỹ thuật số theo pháp luật?

Bài viết này sẽ phân tích sâu sắc logic pháp lý và những khó khăn pháp lý quốc tế đằng sau vụ án "Prince Group" từ bốn góc độ: xem xét vụ án, cơ sở pháp lý, lỗ hổng kỹ thuật và tác động pháp lý. Bài viết cũng sẽ cố gắng trả lời một câu hỏi ngày càng cấp bách: ai thực sự nắm giữ chủ quyền thực thi pháp luật trong kỷ nguyên tài chính kỹ thuật số?

I. Đánh giá vụ án

Trước tiên, hãy cùng tái hiện lại các tình tiết cụ thể của vụ án Prince Group một cách chi tiết nhất có thể để phân tích tầm quan trọng của nó.

Vào tháng 10 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã phát động một trong những cuộc đàn áp pháp lý lớn nhất trong lịch sử đối với "Tổ chức Tội phạm Xuyên quốc gia Prince Group", trừng phạt 146 thành viên. Sau đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố cáo trạng buộc tội Chen Zhi về tội tổ chức và điều hành một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử theo kiểu "mổ lợn" dựa trên các khu lao động cưỡng bức, cùng với tội danh lừa đảo chuyển tiền và rửa tiền. Đáng ngạc nhiên, DOJ đã công bố việc tịch thu hơn 127.000 Bitcoin.

(Hình ảnh trên được lấy từ trang web của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ)

Số Bitcoin này được lấy bằng cách nào? Thực ra khá đơn giản. Theo cáo trạng, Chen Zhi là người cầm đầu Prince Group, một tổ chức lừa đảo đầu tư trực tuyến quy mô lớn, lừa đảo nạn nhân đầu tư bằng đô la Mỹ hoặc tiền điện tử. Nền tảng này sẽ hiển thị số dư tài khoản và mức tăng trưởng lợi nhuận, nhưng trên thực tế, số tiền này đã được chuyển và chuyển vào các ví do Chen Zhi kiểm soát. Đồng thời, Prince Group đã đầu tư hoặc thuê các công ty khai thác tiền điện tử ngoài đời thực như LuBian Mining, và mua sức mạnh tính toán trên thị trường mở, tạo ra ảo tưởng rằng Bitcoin đang được khai thác, tạo ra vẻ ngoài "sản xuất hợp pháp". Liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn này, có thông tin cho rằng Trung Quốc đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm tại Bắc Kinh cách đây 5 năm để điều tra vụ việc. Tuy nhiên, do thời gian chậm trễ, chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ thông tin chính thức hay tin tức nào, mà chỉ có thể tìm thấy các báo cáo từ nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, khiến việc xác minh trở nên khó khăn. Nhưng làm thế nào mà Hoa Kỳ và Anh đột nhiên nắm giữ một lượng Bitcoin lớn như vậy, và làm thế nào họ mở rộng phạm vi thực thi pháp luật đến tận Campuchia, một quốc gia ở phía đông xa xôi?

1. Nguồn gốc của thẩm quyền tài phán Hoa Kỳ

Bản cáo trạng nêu rõ rằng mạng lưới lừa đảo của Prince Group nhắm mục tiêu vào các nạn nhân trên toàn thế giới, bao gồm cả những người ở Hoa Kỳ, với một mạng lưới địa phương hoạt động tại Brooklyn, New York. Các nạn nhân đã bị lừa chuyển tiền vào các tài khoản tại các công ty vỏ bọc ở Brooklyn và Queens, sau đó được chuyển lại cho Prince Group và các tài khoản do Chen Zhi kiểm soát thông qua chuyển tiền quốc tế hoặc chuyển tiền ảo. Nói cách khác, các tài khoản này được mở tại các tổ chức tài chính Hoa Kỳ và được thanh lý thông qua các tổ chức này. Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, thẩm quyền lãnh thổ được thiết lập bất cứ khi nào bất kỳ phần nào của hành vi phạm tội xảy ra hoặc có hậu quả tại Hoa Kỳ. Bản cáo trạng cũng nêu rõ rằng, vì hành vi và hậu quả được đề cập xảy ra ở khu vực đó, nên vụ án này thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Đông New York.

(Hình ảnh trên được trích từ bản cáo trạng gốc)

2. Tại sao việc thi hành án lại diễn ra suôn sẻ như vậy? Ở cấp độ hình sự, các cơ quan tư pháp Hoa Kỳ đã ban hành lệnh tịch thu theo Đạo luật Tịch thu Tài sản Hình sự (18 U.S.C. §§ 981, 982) đối với 127.271 bitcoin và các khoản thu nhập phạm tội khác do Chen Zhi kiểm soát. Về các biện pháp trừng phạt tài chính, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã liệt Tập đoàn Prince và mạng lưới tài chính liên kết của tập đoàn này vào danh sách "Mối quan ngại chính về rửa tiền" theo Mục 311 của Đạo luật Patriot (31 U.S.C. § 5318A), cho phép tập đoàn này ngay lập tức đóng băng các tài khoản và giao dịch liên quan đến hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Kết hợp với Đạo luật Trách nhiệm Giải trình Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky (22 U.S.C. § 2656), việc đóng băng tài sản toàn cầu và cấm giao dịch có thể được áp dụng đối với tài sản của các cá nhân nước ngoài liên quan đến các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng hoặc tham nhũng lớn.Kết hợp với Quy tắc 41 của Bộ luật Tố tụng Hình sự và cơ chế Hiệp ước Tương trợ Tư pháp (MLAT), Hoa Kỳ có thể thực hiện thành công các biện pháp tịch thu, truy nã và xử lý tài sản thông qua các nút lưu trữ blockchain, sàn giao dịch và hợp tác đa phương. 3. Lỗ hổng Kỹ thuật Đáng ngờ Tại sao Hoa Kỳ có thể dễ dàng đóng băng kho lưu trữ Bitcoin? Bên cạnh đội ngũ hùng mạnh trên chuỗi đứng sau Hoa Kỳ, Crypto Salad cũng đã nghe một lời giải thích thú vị từ Elliptic Blog, một tổ chức công nghệ pháp y và tuân thủ blockchain nổi tiếng. Tôi thấy điều này rất thú vị và muốn chia sẻ với độc giả của chúng tôi: Vào cuối năm 2020, một công ty khai thác có tên là LuBian Mining (vâng, chính là công ty đã được đề cập trước đó) đã gặp phải một sự cố bảo mật nghiêm trọng. Tóm lại, thuật toán được sử dụng để tạo khóa riêng tư dùng để mở két Bitcoin chứa một lỗ hổng số ngẫu nhiên (còn được gọi là "Milk Sad"), cho phép kẻ tấn công bẻ khóa riêng tư và chuyển toàn bộ Bitcoin trong nhóm khai thác, được báo cáo là chính xác 127.000. Phải đến tháng 6 và tháng 7 năm 2024, hoạt động mới mới bắt đầu xuất hiện trong lô Bitcoin này. Các ví liên quan đến hoạt động mới này đã chồng chéo hoặc sáp nhập với các ví trong mạng lưới Prince Group và các ví do Chen Zhi kiểm soát. Cuối cùng, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã chính thức tịch thu Bitcoin vào năm 2025. Không còn nghi ngờ gì nữa, một phần đáng kể trong số 120.000 Bitcoin bị Prince Group đóng băng có nguồn gốc từ các khoản đóng góp của cộng đồng người Hoa. Tuy nhiên, trong bối cảnh pháp lý và công nghệ hiện tại, việc thu hồi tài sản của chúng ta gần như là bất khả thi. Bất kể một cuộc điều tra hay hành động quốc gia đã được khởi động hay chưa, vụ việc của Prince Group vẫn là một lời cảnh tỉnh: Trong thời đại tài chính kỹ thuật số, chủ quyền tài chính không chỉ được phản ánh trong việc phát hành tiền tệ mà còn trong việc thực thi hiệu quả chủ quyền thực thi pháp luật. Khi tội phạm xuyên quốc gia bị phơi bày, chúng ta phải có căn cứ pháp lý rõ ràng, một hệ thống kỹ thuật hoàn thiện và năng lực thực thi pháp luật kiên quyết để thực sự bảo vệ và thu hồi tài sản hợp pháp của chúng ta. II. Kết luận Vụ việc của Prince Group không phải là vụ việc đầu tiên, cũng sẽ không phải là vụ việc cuối cùng. Điều này như một lời nhắc nhở sâu sắc rằng mặc dù các chính sách quản lý ban đầu của chúng ta đã đạt được các mục tiêu đã đề ra, nhưng chúng cũng có nguy cơ khiến chúng ta mất đi một phần sáng kiến trong tương lai trong vòng cạnh tranh tài chính toàn cầu mới.

Đối mặt với xu hướng tất yếu của tài sản kỹ thuật số, chúng ta phải tìm ra sự cân bằng mới giữa "kiểm soát chặt chẽ rủi ro" và "duy trì chủ quyền". Việc thiết lập một hệ thống tư pháp độc lập và có thể kiểm soát để xử lý tài sản kỹ thuật số, đồng thời đảm bảo phẩm giá pháp lý và năng lực thực thi pháp luật của đất nước tôi được mở rộng sang không gian kỹ thuật số, là một nhiệm vụ cấp bách. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới thực sự có thể đạt được "thu hồi hợp pháp" tài sản bị đánh cắp trong tương lai, dù là thông qua việc tịch thu và bổ sung vào ngân khố quốc gia, hay thanh lý và trả lại cho nạn nhân theo tỷ lệ tương ứng, qua đó hoàn thành chu kỳ thực thi pháp luật cuối cùng và bảo vệ hiệu quả sự an toàn tài sản của người dân.

Bài viết này là một đóng góp và không nhất thiết phản ánh quan điểm của BlockBeats.